domingo, abril 20, 2014

VENEZUELA. LISTA DE CUENTAS BANCARIAS DE CHAVISTAS EN LOS EE.UU. HASTA FINES DEL 2012



LISTA DE CUENTAS BANCARIAS DE CHAVISTAS EN LOS EE.UU. HASTA FINES DEL 2012

Posted on April 18, 2014 by Nuevo Accion
Cuentas bancarias de funcionarios y políticos del gobierno  Chavista, (en US dólares) Estas cifras pueden variar ahora. Unas pueden haberse incrementado y otras tal vez hayan trasladado algunas partidas a otros bancos en paraísos fiscales:

Asunto: Información USA -DEA
Drug Enforcement Administration
Venezuelan Desk
Washington D. C.
File 1362.yf.872 Apr 2004
Diosdado Cabello US$ 278,561,500
Danilo Díaz Granados US$ 107,484,000
Víctor Cruz Weffer US$ 98,675,500
Ali Rodriguez Araque US$ 79,231,500
Tobías Nobrega US$ 77,109,500
Rafael Sarria US$ 66,182,500
Rafael Alvarez Cederborg US$ 45,627,000
Carlos Eduardo Kauffman US$ 43,762,000
Rafael Ramírez US$ 39,765,500
Jesús Maria Viloria US$ 34,728,500
Guillermo Palacios US$ 31,706,000
Orlando Soghbi US$ 26,607,000
Jose Vicente Rangel Vale US$ 26,068,500 Jose Gregorio Vielma Mora US$ 24,879,000
Freddy Bernal US$ 22,891,000 Jorge Luis García Carneiro US$ 22,685,500
Ramón Alfonzo Carrizales Rengifo US$ 21,349,000
Francisco Ameliach US$ 20,993,000
Jose Vicente Rangel Avalos US$ 19,937,000
Rafael Jose Sànchez Márquez US$ 18,375,500
Hugo de los Reyes Chávez US$ 17,743,500               ????????
Leonardo González Dellan US$ 17,375,500
Héctor Navarro US$ 16,078,500
Rafael Maria Ramón V US$ 14,730,500
Majed Khalil Majzoub US$ 13,975,500
Jesse Chacón US$ 13,712,500
Edgar Hernández Behrens US$ 13,243,500
Eliezer Otaiza Castillo US$ 11,875,500
William Rafael Lara US$ 11,373,000
Jose Vicente Rodriguez Hernández US$ 11,282,000
Juan Alejandro Barreto US$ 9,478,000
Alexis Navarro US$ 9,316,000
Trino Alcides Díaz US$ 8,819,500
Jose Francisco Natera Ramírez US$ 8,805,500
Antonio Rodriguez US$ 8,197,000
Adán Chávez Frías US$ 8,175,500                       HERMANO DE CHÁVEZ
Nicola Maduro Moros US$ 7,891,500
Jesús Reyes Reyes US$ 7,842,000
Juan Vicente Cabezas US$ 7,482,000
Khaled Khalil Majzoub US$ 7,281,500
Marisabel Rodriguez de Chávez US$ 7,263,000      EX ESPOSA CHÁVEZ
Virgilio Lameda US$ 7,184,500
Ismael Eliecer Hurtado Soucre US$ 6,317,500
Alvin Reinaldo Lezama Periera US$ 6,289,000
Aristóbulo Isturiz US$ 6,079,500
Jorge Rodriguez US$ 5,793,500
Gustavo Reyes Rangel Brice o US$ 5,284,000
Ronald Blanco US$ 4,777,500
Arnoldo Márquez US$ 4,756,000
Jesús Hernández Gonzalez US$ 4,710,500
Isaías Rodriguez Díaz US$ 4,481,500
Pedro Celestino Pérez US$ 4,332,000
Alberto Gutiérrez Ramos US$ 4,232,500
Tarek William Saab Halabi US$ 4,218,500
Ramón Martínez US$ 4,213,000
Jose David Cabello US$ 3,916,000
Lucas Rincón US$ 3,817,000
Cilia Adela Flores US$ 3,816,000
Luis Alfonzo Dávila García US$ 3,697,500
Iván Rincón Urdaneta US$ 3,384,000
Gerardo Lizcano Acevedo US$ 3,290,500
Luis Felipe Acosta Carles US$ 3,273,000
Cliver Alcalá Cordones US$ 3,178,500
Florencio Porras US$ 3,118,500
Clodosvaldo Russian US$ 3,108,500
Johnny Yánez US$ 2,987,000
Eduardo Semtei US$ 2,981,500
Pedro Miguel Carre o US$ 2,947,000
Luis Velázquez Alvaray US$ 2,936,500
Jesús Montilla US$ 2,699,000
Roger Capella US$ 2,689,500
Ana Elisa Osorio US$ 2,487,500
Maria Iris Varela US$ 2,431,000
Néstor León Heredia US$ 2,342,000
Francisco Jose Solórzano US$ 2,341,000
Vladimir Padrino López US$ 1,932,000
Wilfredo Ramón Silva US$ 1,921,000
Ricardo Antonio Gutiérrez US$ 1,894,500
Víctor Alvarez Rodriguez US$ 1,856,000
Ernesto Rodriguez US$ 1,789,500
Maria Cristina Iglesias US$ 1,785,500
Gonzalo Ramón Chaparro US$ 1,760,500
Luis Tascón Gutiérrez US$ 1,757,000
Francisco Rangel Gómez US$ 1,647,550
Vladimir Serrano US$ 1,620,500
Pablo Luis Gonzalez Torres US$ 1,560,000
Herman Gruber Odreman US$ 1,557,500
Nelson Trías Jiménez US$ 1,347,000
Julio Cesar Barilla US$ 1,273,000
Bernardo Alvarez US$ 1,259,500
Rodrigo Eduardo Cabezas US$ 1,248,500
Jose Pérez Fernández US$ 1,246,500
Omar Augusto Mezza US$ 1,241,500
Francisco Carrasquero US$ 1,208,000
Fredy Antonio Angulo Bustillo US$ 1,178,500
Jose Gregorio Montilla Pantoja US$ 1,175,500
Eduardo Manuitt US$ 1,082,500
Francisco Ojeda Castillo US$ 1,056,500
German Mundarain US$ 971,500
Manuel Quijada US$ 943,000
Ramos Darío Vivas US$ 932,000
Jesús Arnaldo Pérez US$ 931,500
Jesús Romero Anselmi US$ 828,500
Almidien Moreno US$ 794,500
Ramón Rosales Linares US$ 773,500
Ricaurte Leonett US$ 771,000
Jorge Giordani US$ 728,000
Aristide Medina Rubio US$ 627,000
Eduardo Alvarez Camacho US$ 493,500
Yadira Córdova US$ 484,000
Gian Carlo Di Martino US$ 483,500
Luis D Angelo de Pietri US$ 483,500
Gustavo Ochoa Méndez US$ 476,000
Freddy Montilla US$ 475,500
Saúl Antonio Ortega US$ 430,500
Francisco de Asís Sesto US$ 408,500
Imad Saab Saab US$ 347,000
Yadira Delgado de Pérez US$ 339,500
Alfredo Toro Hardy US$ 318,500
Calixto Antonio Ortega US$ 317,000
Fredys Gómez US$ 273,000
Erling Rojas Castillo US$ 266,000
Bernardo Pérez US$ 260,500
Felipe Pérez Martí US$ 174,500
Desiree Santos Amaral US$ 119,000
Luis Augusto Acu a US$ 84,000

Karen Tandy
ONDCP John Walters
Jack Smith
Bank Acc., Countries: see File 2831.sj.308 Apr 2004
LISTA ACTUALIZADA HASTA SEPTIEMBRE 15, 2012 7: 49 PM.
VEAN CHAVISTAS LA FORTUNA DE SUS LIDERES

Según la investigación de Crónica y la declaración de uno de los voceros de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), dicha lista es real, “sí es información nuestra sobre las cuentas bancarias de funcionarios venezolanos en instituciones de Estados Unidos, pero la información era estrictamente confidencial, sin duda fue filtrada”, declaró John Walters.

En este caso extraño se ha mezclado el delito de lavado de dinero, pero según Walters, es algo de lo que “no se puede hablar tan fácilmente porque es un delito más grave, pero es evidente que estamos ante un caso de corrupción si no se justifican esos ingresos”.

Nombres…nombres. La lista está integrada por gente clave del chavismo o de bajo perfil como Danilo Díaz Granado, considerado un prestanombres de la familia de Chávez, con una cuenta por 107 millones; el tercero es Víctor Cruz Weffer, ex presidente del Plan Bolívar 2000, con 98 millones de dólares; Alí Rodríguez Araque, actual president de UNASUR, con 79 millones; el entonces  vicepresidente José Vicente Rangel con 26 millones, Freddy Bernal con 22 millones 891, y Hugo de los Reyes Chávez con 17 millones de dólares.