Multado banco suizo por ocultar transacciones con paises como Cuba sancionados por Estados Unidos
Tweet
Multado banco suizo por ocultar transacciones con paises como Cuba sancionados por Estados Unidos
(Radio Martí) - El banco suizo Credit Suisse deberá pagar a las autoridades estadounidenses una multa de 538 millones de dólares por haber ocultado por varias décadas transacciones de clientes penalizados con sanciones, como Cuba, Sudán, Libia, Birmania y principalmente Irán.
Más de mil 600 millones de dólares de esas transacciones pasaron por el sistema financiero de Estados Unidos, según dijeron fiscales federales y d
el estado de Nueva York.
En Zurich, una fuente informó que nueve bancos estaban involucrados en los mecanismos de ocultar transacciones y cuatro de ellos llegaron a acuerdos con los fiscales, como el Lloyds TBS Group de Gran Bretaña y el Credit Suisse.
El Credit Suisse, uno de los bancos más grandes de Suiza, estaba bajo investigación criminal desde hacía años por sus negocios con países sujetos a sanciones económicas de Estados Unidos entre el 2002 y el 2007..
El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, dijo en rueda de prensa que Credit Suisse conocia que Washington no permite que se procesen transaccciones de individuos o empresas de los paises sancionados.
Pablo Alfonso tiene detalles, en el AUDIO.
Tomado de http://www.martinoticias.com
Multado banco suizo por ocultar transacciones con paises como Cuba sancionados por Estados Unidos
(Radio Martí) - El banco suizo Credit Suisse deberá pagar a las autoridades estadounidenses una multa de 538 millones de dólares por haber ocultado por varias décadas transacciones de clientes penalizados con sanciones, como Cuba, Sudán, Libia, Birmania y principalmente Irán.
Más de mil 600 millones de dólares de esas transacciones pasaron por el sistema financiero de Estados Unidos, según dijeron fiscales federales y d
el estado de Nueva York.En Zurich, una fuente informó que nueve bancos estaban involucrados en los mecanismos de ocultar transacciones y cuatro de ellos llegaron a acuerdos con los fiscales, como el Lloyds TBS Group de Gran Bretaña y el Credit Suisse.
El Credit Suisse, uno de los bancos más grandes de Suiza, estaba bajo investigación criminal desde hacía años por sus negocios con países sujetos a sanciones económicas de Estados Unidos entre el 2002 y el 2007..
El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, dijo en rueda de prensa que Credit Suisse conocia que Washington no permite que se procesen transaccciones de individuos o empresas de los paises sancionados.
Pablo Alfonso tiene detalles, en el AUDIO.
posted by PPAC @ 12/17/2009 06:29:00 p. m.
0 comments
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home