EE.UU. acusa a Banca Privada d'Andorra (BPA) por lavado de dinero de Pdvsa la petrolera estatal venezolana
Tweet
Tomado de http://www.ultimasnoticias.com.ve/
EEUU vincula a Pdvsa con banco intervenido en Andorra y España
****
El Departamento del Tesoro de EEUU asegura que por la entidad andorriana se canalizaron fondos de la petrolera venezolana
*****
EMEN.- El Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF), el regulador financiero del país, intervino a Banca Privada d'Andorra (BPA), entidad investigada por Estados Unidos por canalizar presuntamente fondos del crimen organizado.
El Departamento del Tesoro de EEUU acusó a BPA de estar involucrada en el "lavado de dinero internacional" y vinculada a organizaciones criminales rusas y operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de Petróleos de Venezuela.
EEUU acusa formalmente a la entidad andorrana de participar de forma activa en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, Venezuela y China.
"Los altos cargos corruptos de BPA y los débiles controles contra el lavado de dinero han convertido a la entidad en un vehículo fácil para encaminar fondos procedentes del crimen organizado, la corrupción y el tráfico de personas a través del sistema financiero de EEUU", explicó Jennifer Shasky Calvery, la directora de la Red de Lucha contra las Crímenes Financieros (FinCen), oficina del Tesoro.
En otro comunicado el martes por la tarde, el Banco de España anunció que intervino Banco de Madrid, controlado por BPA.
El banco central español puso a dos de sus empleados al mando del Banco de Madrid SA, que tiene 23 sucursales en el país y es propiedad de Banca Privada d'Andorra.
La decisión se tomó después de que la división del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que persigue delitos financieros identificase a BPA como una institución extranjera "de preocupación primordial por lavado de dinero'', indicó el Banco de España en un comunicado el martes por la noche.
El Departamento del Tesoro señaló que un administrador de alto rango de BPA _cuyo nombre no mencionó_ aceptó "comisiones exorbitantes'' para desarrollar compañías fachada que ayudaron a lavadores de dinero de Venezuela a canalizar aproximadamente 2.000 millones de dólares de Petróleos de Venezuela S. A.
**********
Tomado de http://cnnespanol.cnn.com
CNN
12 marzo 2015
EE.UU. acusa a Banca Privada d'Andorra por lavado de dinero de Pdvsa
(CNN Español) – El Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó a la Banca Privada d'Andorra (BPA) de estar involucrada en una red de "lavado de dinero internacional" y vinculada a organizaciones criminales rusas y operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.
"Los altos cargos corruptos de BPA y los débiles controles contra el lavado de dinero han convertido a la entidad en un vehículo fácil para encaminar fondos procedentes del crimen organizado, la corrupción y el tráfico de personas a través del sistema financiero de EE.UU.", dijo Jennifer Shasky Calvery, la directora de la Red de Lucha contra las Crímenes Financieros (FinCen), una oficina dependiente del Departamento del Tesoro.
La BPA es una de las cinco entidades financieras de Andorra y la mayoría de estas operaciones denunciadas por EE.UU. fue supuestamente llevada a cabo desde su sede central en la capital andorrana.
LEE: ¿Qué es Andorra?
De acuerdo con el comunicado emitido por el Tesoro, los ejecutivos de BPA diseñaron "servicios financieros a medida" para que los intermediarios de clientes que buscaban blanquear capitales pudieran "enmascarar los orígenes del dinero".
A cambio, recibían pagos y otros beneficios por parte de estos clientes, señala.
Entre estas actividades, FinCen describe cómo un gerente de BPA aceptó "comisiones desorbitadas" para procesar transacciones relacionadas con intermediarios venezolanos, que incluían la creación de empresas pantalla y complejos procesos financieros para canalizar fondos desde la petrolera estatal PDVSA "de cerca de 2.000 millones de dólares".
Asimismo, desde la entidad andorrana se facilitó el acceso a cuentas estadounidenses para el lavado de dinero de los fondos procedentes de organizaciones criminales internacionales con base en Rusia y China, señala FinCen.
Como resultado de esta investigación, la agencia federal estadounidense ha abierto un plazo de 60 días para analizar medidas contra BPA.
El jefe del gobierno de Andorra cesó este jueves a todo el consejo de administración de la Banca Privada d'Andorra y prometió que investigará a fondo el caso.
La entidad llevaba ya dos días intervenida por las autoridades financieras andorranas en el marco de esta investigación.
posted by PPAC @ 3/12/2015 09:00:00 p. m.
0 comments
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home