La tiranía de los Castro en Cuba y el régimen de Hugo Chávez en Venezuela urdieron entre otras una trama en paraísos fiscales para amparar el negocio millonario de pasaportes venezolanos
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La Habana y Caracas urdieron una trama en paraísos fiscales para amparar el negocio millonario de pasaportes venezolanos
DDC
Madrid
5 Abr 2016
El régimen de La Habana y el Gobierno de Venezuela urdieron una estructura de sociedades opaca mediante varios paraísos fiscales para amparar el negocio millonario de pasaportes venezolanos que mantienen ambos gobiernos socialistas desde hace años.
En una publicación conjunta entre el portal venezolano Armando.info y el peruano IDL Reporteros, en el marco de la filtración de "Los papeles de Panamá", se aportan las evidencias que muestran que los documentos de identidad venezolanos en realidad fueron diseñados en Alemania y que La Habana y Caracas crearon una trama societaria para que el dinero vinculado a este negocio circulara.
Según la investigación, la intermediación de La Habana dejó una estela de transferencias y comisiones que transitaron al menos por cuatro países. En esa operación, el banquero peruano Francisco Pardo fue un personaje clave.
Las informaciones apuntan que Pardo está detrás del entramado de empresas que permitieron al Gobierno cubano proveer los pasaportes de la Venezuela de Hugo Chávez.
Los documentos guardados —y ahora filtrados— en el bufete de Panamá Mossack Fonseca señalan al banquero peruano como el verdadero beneficiario de Billingsley Global Corp y otras de las empresas
offshore, que sirvieron de vehículo para que La Habana revendiera a Caracas la tecnología de los pasaportes bolivarianos.
Nota del Bloguista de Baracutey Cubano
De los 64 millones de dólares, 24 millones se esfumaron !!. Me imagino que esos 24 millones están en algunas cuentas bancarias o en propiedades de los Castro en algunas partes del mundo o quizás gastados en operaciones de subversión en otros países.
******************
Tomado de http://www.diariodecuba.com/
De los 64 millones de dólares, 24 millones se esfumaron !!. Me imagino que esos 24 millones están en algunas cuentas bancarias o en propiedades de los Castro en algunas partes del mundo o quizás gastados en operaciones de subversión en otros países.
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Tomado de http://www.diariodecuba.com/
La Habana y Caracas urdieron una trama en paraísos fiscales para amparar el negocio millonario de pasaportes venezolanos
DDC
Madrid
5 Abr 2016
El régimen de La Habana y el Gobierno de Venezuela urdieron una estructura de sociedades opaca mediante varios paraísos fiscales para amparar el negocio millonario de pasaportes venezolanos que mantienen ambos gobiernos socialistas desde hace años.
En una publicación conjunta entre el portal venezolano Armando.info y el peruano IDL Reporteros, en el marco de la filtración de "Los papeles de Panamá", se aportan las evidencias que muestran que los documentos de identidad venezolanos en realidad fueron diseñados en Alemania y que La Habana y Caracas crearon una trama societaria para que el dinero vinculado a este negocio circulara.
Según la investigación, la intermediación de La Habana dejó una estela de transferencias y comisiones que transitaron al menos por cuatro países. En esa operación, el banquero peruano Francisco Pardo fue un personaje clave.
Las informaciones apuntan que Pardo está detrás del entramado de empresas que permitieron al Gobierno cubano proveer los pasaportes de la Venezuela de Hugo Chávez.
Los documentos guardados —y ahora filtrados— en el bufete de Panamá Mossack Fonseca señalan al banquero peruano como el verdadero beneficiario de Billingsley Global Corp y otras de las empresas
offshore, que sirvieron de vehículo para que La Habana revendiera a Caracas la tecnología de los pasaportes bolivarianos.
(El
aprendiz de dictador Hugo Chávez y el dictador totalitario Fidel
Castro. Comentario añadido por el bloguista de Baracutey Cubano. Hugo
Chávez junto a Fidel Castro. (TELESUR))
Pero
en realidad, las láminas de policarbonato de los documentos de
identidad salieron de Alemania, de la empresa Bundesdruckerei. "La razón
fundamental del por qué esta compañía no quiere venderle directamente a
Cuba y Venezuela, es justo por el tema reputacional. Temen que la competencia haga propaganda adversa por el tema de ventas a gobiernos totalitarios".
Eso
advirtió en una correspondencia interna de hace más de ocho años —el 26
de noviembre de 2007— el abogado Ramsés Owens, uno de los más altos
ejecutivos del bufete en aquel entonces. "Menos mal que para nosotros en
Panamá no hay nada que nos inhiba", aseguraba en el mismo correo.
Pardo Mesones terminó arreglando en Caracas una triangulación de transferencias y contratos a través de paraísos fiscales.
Con
los contratos firmados junto a Cuba y Venezuela, la recién creada
empresa Billingsley Gobal Corp se aseguró al menos 64 millones de euros:
40 millones debían llegar a Alemania y los otros 24 se quedarían con
Pardo en Panamá, según advirtió Owens en otro correo dirigido a Sascha Haust del banco alemán Dresdner Bank AG.
Según
la investigación periodística, no fue fácil encontrar bancos
internacionales que aceptaran como garantías las cartas de crédito del
Banco Financiero Internacional de Cuba, sobre el que pesa el embargo
económico de Estados Unidos.
En
Panamá, Credicorp y Multibank abrieron las primeras cuentas para
Billingsley. Lo más difícil fue dar con otros actores que acompañaran
las operaciones en Europa, para terminar de triangular el periplo de
unas transferencias que salieron de Venezuela con destino a Alemania.
De
acuerdo con el informe periodístico, los pasaportes venezolanos se han
expedido de esa forma a la sombra de un absoluto hermetismo. La
negociación —hasta ahora guardada en secreto— establece cláusulas
expresas de confidencialidad en todos los contratos. Incluso en las
siguientes fases, como se lee en el "Contrato
I10-084-000/2010 para la ampliación del sistema de personalización de
pasaportes y cédulas electrónicas para la República Bolivariana de
Venezuela".
El
Gobierno cubano, además, se reservó el acceso al software a través de
Albet Ingeniería y Sistemas, la filial que el régimen de los Castro
diseñó exclusivamente para esta tarea. "Albet adquirirá un derecho de
uso perpetuo, no exclusivo e intransferible a través del software
entregado junto con el sistema", establece el documento.
Esta
cuestión había sido advertida por el ingeniero en computación Anthony
Daquin que —tras denunciar el caso— pasó de ser asesor del Ministerio de
Interior y Justicia en Venezuela a asilado en Estados Unidos.
"Los
cubanos manejan el software y marcan las directrices de seguridad". Eso
declaró a la periodista Adriana Rivera en la edición del 20 de julio de
2011 del diario El Nacional, en un reportaje que por primera vez dio noticias sobre la mano de Cuba en el sistema de identificación venezolano.
"Los
originales de los códigos fuente (los que describen el funcionamiento
del software y permiten introducirle cambios) de las aplicaciones
informáticas desarrolladas serán conservadas por la parte cubana
mientras permanezca vigente el período de soporte técnico", dijo
entonces, y hoy agrega desde Estados Unidos que nada ha cambiado: "Esta
gente tiene la capacidad de hacer un pasaporte venezolano en Cuba y a la
vez sembrar esos datos en el sistema".
Para
Daquin, no es casual que Caracas se haya convertido en una de las
ciudades más peligrosas del mundo justo cuando el Estado venezolano
interconectó el registro civil con información tributaria y mercantil.
"¡El crimen organizado está usando el sistema para secuestrar!", declara
el experto.
Published on Apr 6, 2016
El Gobierno cubano no solo tendría el control de los pasaportes, sino que también sería responsable de los resultados electorales y hasta de la crisis humanitaria que afecta a miles de venezolanos.
Published on Apr 6, 2016
El Gobierno cubano no solo tendría el control de los pasaportes, sino que también sería responsable de los resultados electorales y hasta de la crisis humanitaria que afecta a miles de venezolanos.
Panama Papers revelan alcance de Cuba en asuntos internos venezolanos
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“Papeles Panama” revela negocio entre Cuba y Chavismo
posted by PPAC @ 4/06/2016 12:02:00 a. m.
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