Barclays Bank PLC pagará una multa de 298 millones por transacciones ilegales con La Habana
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Barclays pagará una multa por transacciones ilegales con La Habana
Lunes 16 de Agosto de 2010
Agencias
Barclays Bank PLC acordó pagar 298 millones de dólares por realizar ilegalmente transacciones financieras con bancos en Cuba, Irán, Libia, Sudán y Mianmar, países que están bajo sanciones económicas y comerciales del gobierno estadounidense, informó este lunes el Departamento de Justicia, según AP.
Barclays y el Departamento de Justicia de EE UU llegaron a un acuerdo que demorará cualquier procedimiento legal en el caso por dos años mientras Barclays le demuestra a los fiscales que está cumpliendo con las leyes federales.
El banco fue acusado de violar la Ley de Comercio con el Enemigo y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia.
El banco pagará 149 millones de dólares a Estados Unidos y 149 millones adicionales bajo un acuerdo con el fiscal del distrito de Manhattan.
En documentos presentados en la corte federal en Washington DC, el departamento dijo que Barclays ocultó los pagos a las entidades financieras sancionadas de esos países.
De acuerdo con los documentos, Barclays realizó las transacciones entre 1995 y 2006.
El banco violó las leyes criminales de Estados Unidos y del estado de Nueva York al permitir el movimiento de centenares de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense a nombre de bancos de Cuba, Irán, Libia, Sudán y Mianmar, dicen documentos presentados por el Departamento de Justicia en la corte federal en Washington.
El gobierno de Estados Unidos y Barclays presentarán su acuerdo ante un juez federal para su aprobación.
Tomado de http://www.diariodecuba.net
Barclays pagará una multa por transacciones ilegales con La Habana
Lunes 16 de Agosto de 2010
Agencias
Barclays Bank PLC acordó pagar 298 millones de dólares por realizar ilegalmente transacciones financieras con bancos en Cuba, Irán, Libia, Sudán y Mianmar, países que están bajo sanciones económicas y comerciales del gobierno estadounidense, informó este lunes el Departamento de Justicia, según AP.
Barclays y el Departamento de Justicia de EE UU llegaron a un acuerdo que demorará cualquier procedimiento legal en el caso por dos años mientras Barclays le demuestra a los fiscales que está cumpliendo con las leyes federales.
El banco fue acusado de violar la Ley de Comercio con el Enemigo y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia.
El banco pagará 149 millones de dólares a Estados Unidos y 149 millones adicionales bajo un acuerdo con el fiscal del distrito de Manhattan.
En documentos presentados en la corte federal en Washington DC, el departamento dijo que Barclays ocultó los pagos a las entidades financieras sancionadas de esos países.
De acuerdo con los documentos, Barclays realizó las transacciones entre 1995 y 2006.
El banco violó las leyes criminales de Estados Unidos y del estado de Nueva York al permitir el movimiento de centenares de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense a nombre de bancos de Cuba, Irán, Libia, Sudán y Mianmar, dicen documentos presentados por el Departamento de Justicia en la corte federal en Washington.
El gobierno de Estados Unidos y Barclays presentarán su acuerdo ante un juez federal para su aprobación.
posted by PPAC @ 8/16/2010 11:44:00 p. m.
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