BARACUTEY CUBANO

GAESA cambia de piel: la estrategia para intentar sobrevivir a las sanciones de Trump

Por Equipo de Investigación CubaNet

Julio 27, 2026

El pasado jueves, 23 de julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó al fondo de  inversión CEIBA  Investments Limited por sus negocios con el régimen cubano. Junto con la designación, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) emitió varias licencias generales que autorizan temporalmente el cierre ordenado de transacciones con CEIBA y con las empresas en las que posea, directa o indirectamente, al menos el 50% de participación.

La decisión supone un duro golpe para uno de los principales  inversionistas extranjeros en el mercado inmobiliario cubano y estrecha aún más el cerco financiero sobre La Habana. En momentos en que el régimen busca desesperadamente atraer capital extranjero para aliviar su crisis económica, Washington acaba de poner en la mira a uno de sus socios más valiosos y a una de las vías con las que aspiraba a seguir captando inversión. Inversión

La relevancia de CEIBA para el régimen va mucho más allá de un simple fondo de inversión. Mientras el Gobierno cubano anunciaba en junio un paquete de 176 medidas para intentar rescatar una economía al borde del colapso —entre ellas la autorización para vender activos y propiedades estatales—, una operación de mucho mayor calado ya se había prácticamente consumado.

Más de un mes antes, el 22 de abril, habían concluido las negociaciones con la Inmobiliaria Monte Barreto S.A. (IMB), una de las empresas más importantes de la Corporación CIMEX S.A. y propietaria del emblemático Miramar Trade Center, el complejo de negocios más grande de la Isla. Finalmente, la transferencia accionaria se completó el 4 de junio, cuando IMB dejó de pertenecer al Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas (GAESA) y pasó a manos de CEIBA, un fondo registrado en Guernsey, sancionado por Washington apenas el 23 de julio pasado.

Hasta el 4 de junio, CEIBA poseía el 49% de las acciones de IMB. Ese día GAESA le cedió oficialmente el resto.

Así se concretó el primer traspaso total de un activo estratégico de CIMEX, una empresa integrada al entramado económico de GAESA.

A simple vista, podría parecer una operación más de inversión extranjera, pero testimonios obtenidos por CubaNet apuntan en otras direcciones.

La venta de Monte Barreto no sería un caso aislado. Según dos fuentes de alto nivel dentro de CIMEX y un funcionario del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), consultados bajo condición de anonimato por temor a represalias, la operación forma parte del inicio de una profunda reorganización de GAESA.

El objetivo sería desprenderse, al menos formalmente, de parte de sus activos para protegerlos del creciente impacto de las sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump y de un eventual endurecimiento de las medidas financieras contra el conglomerado militar.

Sin embargo, lo que aseguran las fuentes consultadas es que no se están deshaciendo de las empresas; las están moviendo de lugar para no perder el control sobre los negocios más rentables de la Isla.

Una de las piezas centrales de esa estrategia sería CEIBA, una compañía que mantiene vínculos de décadas con el Estado cubano.

Hasta ahora, el conglomerado militar había privilegiado empresas mixtas o contratos de administración con inversionistas extranjeros. La cesión completa de una compañía de esta magnitud marca un precedente inédito. Y podría ser apenas el comienzo. Dirección

Tres fuentes consultadas por CubaNet aseguran que otros activos administrados por GAESA podrían seguir el mismo camino en los próximos meses. Entre ellos figuran empresas inmobiliarias, instalaciones vinculadas a la Zona Especial de Desarrollo Mariel e incluso decenas de hoteles gestionados por la cadena española Meliá Hotels International.

Esta estrategia apunta a que GAESA no estaría vendiendo su patrimonio para retirarse realmente de la economía cubana, como intenta aparentar.

CEIBA, una empresa con muchos intereses en Cuba

Si la adquisición de Monte Barreto, propietaria y operadora del Miramar Trade Center, fuera una operación ordinaria entre una empresa cubana y un inversionista extranjero, probablemente no habría mucho más que contar. Pero el nuevo dueño no es un actor cualquiera y su relación con Cuba es de larga data.

CEIBA aparece registrada en Guernsey, una isla y dependencia de la Corona británica ubicada en el Canal de la Mancha, frente a la costa de Francia, con un régimen tributario favorable que la ha convertido en centro financiero offshore.

Desde su creación, se ha presentado como un fondo internacional especializado en  inversiones en la Isla, específicamente en bienes raíces comerciales y en el sector turístico. De ahí que no resulta extraño que GAESA, con la que CEIBA ha trabajado durante años, le haya cedido la propiedad. Sin embargo, varias fuentes consultadas por este medio apuntan que la elección de CEIBA se explica también en la relación de cercanía y confianza con el régimen cubano.

Para un exfuncionario de la Embajada de Cuba en el Reino Unido, que trabajó en los años en los que fue creada la empresa, el objetivo con este traspaso podría ser “mantener el control en favor del Gobierno cubano”.

Según su testimonio, el proyecto comenzó a tomar forma entre finales de los años 90 y principios de los 2000, cuando La Habana buscaba nuevas fórmulas para captar inversiones internacionales tras el colapso del bloque soviético. La idea, explica el exfuncionario, era crear un vehículo capaz de atraer capital extranjero, pero administrado por personas de confianza para el régimen.

El nombre inicial de la empresa fue Beta Gran Caribe Fund Limited. Desde 2001 su principal gestor ha sido el abogado neerlandés Sebastiaan Berger, quien se mantiene dirigiendo el fondo en la actualidad y es un personaje recurrente en esta historia.

Un año después, la corporación fue rebautizada como CEIBA, el árbol de profundo arraigo en la cultura cubana, venerado por muchos y símbolo de la fundación de La Habana.

Asimismo, es un árbol conocido por su amplia y profunda maraña de raíces, lo que casualmente describe la estructura oculta, subterránea, con la que operan los militares cubanos para evadir el escrutinio público y el embargo. GAESA ha operado por décadas sin transparentar ninguna de sus acciones y, justo ahora, con las circunstancias adversas que ha traído la Administración Trump, necesita camuflarse mejor. Militar

Según el exdiplomático consultado, desde sus inicios las operaciones de CEIBA, al igual que las del Havin Bank, eran seguidas desde cerca por la representación cubana en Londres.

Tanto CEIBA y el Havin Bank como CIMEX (GAESA) serían, tal como lo describe un funcionario del Ministerio de Comercio Exterior y la  Inversión Extranjera, “un mismo sistema endogámico donde cada elemento está en función de un objetivo”. Ese objetivo es, para la fuente, asegurar el control del régimen, aunque “parezcan, con toda intención, entidades independientes”.

Según las fuentes consultadas, la operación con Monte Barreto no supondría entregar el control a un actor externo e inexplorado, sino trasladarlo hacia una estructura conocida por los propios militares cubanos.

Este argumento lo refuta Berger, quien asegura que la empresa extranjera posee el control completo sobre todas las operaciones y no consulta al Estado cubano ni a ninguna otra entidad. “No hay consejeros cubanos en su consejo de administración (todos dimitieron el 4 de junio de 2026) e IMB goza de plena autonomía, incluso en lo relativo a la contratación y remuneración de sus empleados”, dijo el abogado a CubaNet.

De hecho, el gestor de inversiones argumentó que esta transacción sería una muestra de cómo las cosas ahora sí están cambiando en Cuba, una opinión que evidentemente no comparte el Gobierno de Estados Unidos, que acaba de sancionar a la compañía.

Tras la designación, Ceiba rechazó públicamente la interpretación de Washington. En un comunicado difundido el pasado viernes, 24 de julio, la compañía sostuvo que la adquisición del 51% restante de Monte Barreto fue negociada en condiciones de mercado, se financió con fondos de la propia inmobiliaria y se completó dentro del plazo establecido para poner fin a sus relaciones comerciales con GAESA. CEIBA calificó la sanción como un error y negó que la transacción tuviera como propósito proteger activos o flujos de ingresos del conglomerado militar. Además, anunció que solicitará a la Oficina de Control de Activos Extranjeros y al Departamento de Estado su exclusión de la lista de personas bloqueadas.

¿Una venta en la que el dinero nunca salió del sistema?

Hasta aquí, la operación de venta podía interpretarse como una maniobra del Estado cubano para obtener liquidez en medio de la crisis  económica. Sin embargo, un reporte revela un detalle curioso que fue confirmado a CubaNet por el propio Berger. Economía

La operación no requirió aportaciones de efectivo por parte de CEIBA. Para la adquisición total de las acciones, la empresa utilizó los propios recursos generados por Monte Barreto: reservas acumuladas, dividendos no distribuidos y otros fondos que ya pertenecían a la inmobiliaria.

En otras palabras, la empresa fue comprada utilizando su propio dinero.

Para un funcionario de CIMEX entrevistado por CubaNet bajo condición de anonimato, ese detalle demostraría que el objetivo de la operación no era principalmente obtener recursos frescos para el Estado o atraer nuevos inversores. “No era necesario”, advierte. “El acuerdo fue una pantalla”.

Berger respondió que tales afirmaciones sobre la adquisición de IMB son “rotundamente falsas”.

Sin embargo, múltiples fuentes al interior de ministerios cubanos insisten en que el traspaso forma parte de una estrategia mucho más amplia, que apenas comienza.

La hipótesis coincide con la información aportada por otros dos expertos consultados para esta investigación, que describen el mismo fenómeno utilizando palabras distintas: reorganización, mutación, reestructuración. Pero el objetivo sería el mismo: una puerta giratoria que permita reducir la exposición directa de GAESA ante futuras sanciones internacionales.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el conglomerado militar se ha convertido nuevamente en uno de los principales objetivos de la política estadounidense hacia Cuba. Las sanciones financieras, las restricciones a empresas vinculadas con los militares y la posibilidad de nuevas medidas han incrementado los riesgos para quienes mantienen negocios con compañías controladas por las Fuerzas Armadas.

En ese contexto, desprenderse formalmente de determinados activos podría ofrecer una ventaja.

Si las propiedades aparecen registradas a nombre de empresas extranjeras aparentemente independientes, el costo político y jurídico de nuevas sanciones baja. Al menos, esa es la lógica que describen las fuentes consultadas por CubaNet, las cuales apuntan a que más empresas seguirán el mismo camino.

Monte Barreto sería solo el primer paso

Lo ocurrido con el Miramar Trade Center y la inmobiliaria no es un caso aislado. Fuentes vinculadas a distintos niveles de la estructura empresarial del régimen aseguran que otros activos estratégicos de GAESA podrían seguir el mismo camino en los próximos meses. Entre ellos mencionan otras empresas inmobiliarias, proyectos asociados a la Zona Especial de Desarrollo Mariel y una parte importante de la infraestructura hotelera administrada por cadenas extranjeras. Militar

Uno de los casos más avanzados sería el de Meliá Hotels International.

Dentro de la cadena española hay fuentes que advierten que varios de sus principales directivos han viajado recientemente a Cuba para acelerar negociaciones relacionadas con la adquisición de activos que hasta ahora la compañía solo administraba en nombre del Estado cubano.

Aunque este mes la compañía anunció oficialmente el cese de sus operaciones en Cuba, las conversaciones incluirían alrededor de una treintena de hoteles e inmuebles, cuya propiedad continúa en manos del Estado. Los funcionarios consultados sostienen que Meliá podría replicar la fórmula de CEIBA y adquirir el control y la propiedad total de varios de sus negocios en Cuba.

Precisamente, cuando se habla de Meliá, el camino también conduce al fondo de  inversión inglés.

Ya en 2018 ambas compañías habían anunciado un ambicioso programa conjunto de  inversiones durante la Feria Internacional de Turismo (FITCuba).

Cinco meses después, la Bolsa de Valores de Londres (London Stock Exchange) dio la bienvenida a CEIBA, convirtiéndola en el primer fondo enfocado en Cuba que cotizaba en ese mercado. A la ceremonia, por cierto, estuvo presente el personal diplomático cubano en Londres.

Ceiba recaudó 30 millones de libras (39 millones de dólares) mediante la emisión inicial de nuevas acciones. Tras este éxito, su empresa mixta TosCuba inició la construcción del hotel Meliá Trinidad Península, operado por Meliá Hotels International. Dirección

Un exdirectivo cubano de Meliá, que aceptó hablar con CubaNet, asegura que la presencia de una marca internacional en la Isla fue determinante para atraer inversionistas a CEIBA. Meliá dejó de ser simplemente un operador hotelero y se convirtió en una pieza esencial de la estructura de negocios de CEIBA, “una parte inseparable de su núcleo de proyección y estrategias de negocios”, afirma.

A través de la empresa conjunta HOMASI, ambos participan en un portafolio integrado por cinco hoteles: Meliá Habana, Meliá Las Américas, Meliá Varadero, Sol Palmeras y Meliá Trinidad.

El hombre que conecta muchas de las piezas

Si CEIBA fue concebida como una pieza esencial para este nuevo camino que ha tomado la inmobiliaria Monte Barreto, hay un nombre que aparece una y otra vez: Sebastiaan Berger.

El abogado neerlandés llegó a Cuba en 1996 como parte del equipo jurídico Trenité Van Doorne. Poco después fundó en La Habana el despacho Berger, Young and Associates, que con el paso de los años se convirtió en uno de los principales asesores legales de las  inversiones extranjeras en la Isla, donde residió hasta 2013.

Pero su papel va mucho más allá del de un abogado.

Berger figura como directivo o miembro de la junta en una extensa red de compañías relacionadas con CEIBA y, por tanto, con la Isla. Su nombre aparece asociado a sociedades registradas en Panamá, los Países Bajos, España y el Reino Unido vinculadas con la administración de propiedades inmobiliarias y complejos turísticos de gran envergadura en Cuba.

Berger también desempeñó un papel relevante en procesos que marcaron la relación financiera entre Cuba y el exterior. Por ejemplo, en 2008 publicó un exhaustivo libro con el marco legal para las empresas y personas interesadas en hacer negocios en Cuba.

Su presencia e influencia ―cuando de inversión extranjera en Cuba se trata― se mantienen hasta hoy y lo confirma la adquisición total de Monte Barreto.

Fue Berger quien presentó la propuesta de inversión para su aprobación al Consejo de Administración de CEIBA y quien lideró el equipo que implementó la transacción.

Todos los consultados creen que esa continuidad no es casual. Cuando uno sigue el rastro de Berger termina llegando siempre al mismo sitio: negocios estratégicos del Estado cubano.

Y es precisamente esa trayectoria la que ayuda a entender por qué, cuando GAESA decidió desprenderse de uno de sus activos más valiosos, la operación terminó en manos de una empresa dirigida por alguien que lleva casi 30 años trabajando junto al propio sistema. Militar

La lealtad que ha mostrado el abogado neerlandés sería un requisito indispensable porque, según sostienen los entrevistados, el objetivo nunca habría sido perder el control total de esos activos, sino mantenerlos bajo la administración de personas confiables.

La venta de Monte Barreto y otras transacciones en proceso marcan el inicio de una nueva etapa para GAESA. Más que una retirada, pareciera una transformación. Es la vieja nomenklatura cubana buscando la manera de blindar a sus descendientes, la nueva oligarquía. Sin embargo, la Administración Trump, con Marco Rubio como secretario de Estado, parece ir un paso adelante.

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Mario J. Pentón

27 julio, 2026

¡EXCLUSIVA! Así intenta GAESA esconder sus negocios para evadir las sanciones de Trump

Juan Manuel Cao Live

24 de julio, 2026

El periodista Mario Pentón invitado en CaoLive discute las últimas decisiones de Washington.

Etiquetas: Ceiba, cuba, CubaNet, EE.UU., EEUU, empresa, estrategia, evadir, GAESA, Miramar Trade Center, Monte Barreto, sanciones, Sebastiaan Berger

Familia Díaz-Canel: el poder de un “administrador”

Por EQUIPO DE INVESTIGACIÓN CUBANET

JUNIO 10, 2026

Antes de convertirse en “presidente” de Cuba (2018), Miguel Díaz-Canel llevaba décadas construyendo cuidadosamente su carrera dentro de la maquinaria del régimen. Fue dirigente estudiantil, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Villa Clara y Holguín, ministro de Educación Superior y luego vicepresidente del Consejo de Estado. 

Nunca destacó como un dirigente particularmente carismático ni brillante, pero sí como un cuadro disciplinado, discreto y obediente, capaz de sobrevivir donde otros funcionarios —quizás más preparados o con mayor peso político— terminaron apartados. Díaz-Canel entendió desde temprano cuál era su lugar dentro de la cadena de mando y se convirtió en el administrador ideal para los Castro: alguien sin ambiciones visibles de romper el sistema y suficientemente confiable para garantizar su continuidad.

Sin embargo, su llegada al poder marcó un cambio evidente en la exposición pública y el nivel de privilegios de su entorno familiar más cercano, algo que los Castro mantenían con discreción. Por primera vez, la familia presidencial comenzó a ocupar espacios visibles dentro y fuera de Cuba. Su esposa, Lis Cuesta Peraza, pasó a acompañarlo de manera permanente en viajes y eventos internacionales, mientras que su hijastro, Manuel Anido Cuesta, también aparecía en reuniones oficiales, giras y actos diplomáticos alrededor del mundo, en calidad de asesor. 

Las imágenes de la familia en hoteles y cenas, con ropa costosa, provocaron críticas de muchos cubanos que cuestionaban el gasto de fondos públicos en medio de la peor crisis económica del país en décadas.

Sin embargo, el acceso a escenarios y tratos privilegiados no ha sido reservado solo a la esposa y el hijastro del dictador. Otros miembros del círculo familiar de Díaz-Canel han logrado beneficiarse por años silenciosamente de sus conexiones políticas y de su ascenso dentro del régimen.

iCon el apellido Díaz-Canel, parientes suyos han construido durante los últimos años carreras políticas y negocios vinculados al turismo. También se han insertado en empresas extranjeras con presencia en Cuba. 

Uno de los casos más llamativos es el de José de Jesús Díaz-Canel Rodríguez, primo de Miguel Díaz-Canel, señalado en testimonios y actas judiciales ―a las que CubaNet tuvo acceso― relacionadas con los escándalos de corrupción turística que sacudieron Cuba poco más de una década atrás. No obstante, el funcionario nunca fue procesado ni citado por la Fiscalía, incluso cuando otros involucrados terminaron con condenas de prisión.

Entre enero de 2011 y junio de 2013, los tribunales de La Habana procesaron una serie de casos de corrupción vinculados al turismo, las inversiones extranjeras y el comercio exterior. Empresarios extranjeros y funcionarios cubanos fueron acusados de delitos como cohecho, evasión fiscal, falsificación de documentos, tráfico de divisas y estafa. El saldo oficial dejó más de una veintena de condenados a prisión y decenas de sancionados con multas, destituciones y expulsiones laborales.

Entre los casos más sonados estuvieron los relacionados con Cubana de Aviación y la empresa mixta Sol y Son Viajes S.A., dirigida por el chileno Marcel Marambio; los juicios contra Amado Fakhre y Stephen Purvis, empresarios británicos vinculados a Coral Capital; y el proceso contra el canadiense Vahe Cy Tokmakjian, relacionado con TriStar Caribbean. Las investigaciones terminaron con confiscaciones, cierres de empresas y severas penas de prisión.

Sin embargo, según dos testimonios recogidos por CubaNet y dos actas judiciales consultadas para esta investigación, no todos los implicados recibieron el mismo trato. Hubo involucrados que, pese a ser mencionados reiteradamente en las investigaciones, nunca fueron procesados ni interrogados.

Uno de ellos fue José de Jesús Díaz-Canel Rodríguez. 

Graduado de la Escuela del Ministerio del Interior “Capitán Roberto Rodríguez”, en Santa Clara, Díaz-Canel Rodríguez obtuvo después un máster en Gestión Turística y Dirección de Empresas. Según fuentes consultadas por este medio, su vínculo familiar con Miguel Díaz-Canel —por entonces máximo dirigente del PCC en Villa Clara— facilitó su rápido ascenso dentro del sector turístico, donde llegó a trabajar para empresas como Camagüey Travel e Infotur Cuba. Fue en esta última donde habría cometido varios actos de corrupción.

Por ello, su nombre aparece cinco veces en las actas del juicio contra Amado Fakhre y Stephen Purvis, las cuales fueron revisadas por CubaNet. De acuerdo con dos fuentes consultadas —un juez del Tribunal Municipal de Diez de Octubre y un exfuncionario de la Fiscalía Provincial de La Habana—, Díaz-Canel Rodríguez nunca fue citado por la Fiscalía ni llamado a declarar ante los tribunales. En aquella época, su primo ya se había convertido en uno de los vicepresidentes del Consejo de Ministros y consolidaba su ascenso dentro de la estructura de poder del régimen.

Díaz-Canel Rodríguez, según consta en las declaraciones judiciales revisadas por este medio, fue señalado por los acusados Rosala Marina Peraza y Antonio Jesús Pereda Rodríguez (ambos condenados a prisión) por supuestamente recibir sobornos de Coral Capital para favorecer fraudulentamente licencias hoteleras en Cayo Santa María, al norte de Villa Clara.

Las obras, según los testimonios recogidos en el juicio, nunca llegaron a ejecutarse: solo existen en documentos contables y reportes del Ministerio de Turismo. Parte del dinero habría sido distribuido entre directivos y funcionarios implicados, incluido el primo del gobernante cubano.

Sin embargo, a diferencia de otros involucrados, a Díaz-Canel Rodríguez no lo tocaron: siguió normalmente con su trabajo en Infotur Cuba. 

A la par del ascenso del actual “presidente”, Díaz-Canel Rodríguez no fue el único de su familia que fue acomodándose y “emprendiendo”. Según una fuente del entorno familiar, Ernesto Díaz-Canel Rodríguez, hermano suyo y también primo del gobernante cubano, mantendría negocios, junto a su esposa, de renta de viviendas para turistas en Santa Clara y La Habana. Una de sus propiedades, ubicada en El Vedado habanero, aparece anunciada en plataformas digitales como “Casa Ana María Machado”, precisamente el nombre de su esposa.

Este nombre es bien conocido dentro de la escena cubana: la esposa de Ernesto Díaz-Canel Rodríguez es la tía de Ana María Mari Machado, una figura notable del aparato político cubano, actual vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado.

Mari Machado, también oriunda de Villa Clara, comenzó su carrera como una simple jueza en Encrucijada antes de ascender al Tribunal Provincial y posteriormente al Tribunal Supremo Popular. Su promoción a la cúpula política del país coincidió con el ascenso de su pariente político, Miguel Díaz-Canel.

La rama española de los Díaz-Canel

Apenas este 16 de abril, el dictador cubano sugirió que los jóvenes que dejan la Isla tras haber cursado estudios provocan la actual crisis migratoria. En su discurso el gobernante disertó sobre “la fuga de cerebros”, pero obvió mencionar que varios miembros de su familia dejaron el país: jóvenes formados en las universidades revolucionarias cubanas que recibieron sus títulos y partieron a otras tierras.

Daniel Sánchez Díaz-Canel (hijo del profesor de la Universidad de La Habana e historiador Reinaldo Manuel Sánchez Porro y Ana María Díaz-Canel, una prima de Miguel Díaz-Canel), por ejemplo, se graduó de Medicina en La Habana y emigró a España a finales de los años 90 tras obtener la liberación del Ministerio de Salud Pública, algo poco habitual para un médico recién graduado. 

Similar a lo que sucede hoy, el Gobierno consideraba a los médicos y otros profesionales de la salud como “recursos estratégicos”. Eso implicaba varias restricciones, incluida la autorización estatal para salir del país, incluso para viajes temporales. Si el galeno quería obtener su permiso de salida debía pasar por un largo proceso burocrático.

Actualmente, Sánchez Díaz-Canel trabaja en el Hospital Universitario de La Ribera, en Valencia. El médico realiza frecuentes viajes a Cuba, con cuyo gobierno no ha roto vínculos. Quizá por eso, varios medios oficiales replicaron una entrevista realizada por el propio doctor al defensor de la dictadura cubana Carlos Lazo, durante la pandemia de COVID-19.

Un camino similar de estudios en Cuba y emigración tomó Javier Sánchez Díaz-Canel (hermano del doctor Daniel), que también viaja regularmente a La Habana. Es en la capital cubana donde consigue los habanos que luego traslada a España. Allí se dedica a comercializar vinos y licores, un negocio que comparte con otros familiares radicados allá, como sería el caso de Daniel Díaz-Canel Rodríguez (sobrino del gobernante). El joven luego de dedicarse a organizar viajes de turismo a Cuba desde Argentina, y a promover tabacos y rones cubanos en bares de Buenos Aires, finalmente se estableció en Barcelona en 2018. Desde España trabaja para una empresa del italiano Mauro Baeli, Isla Verde SRL, recientemente autorizada a inscribir su oficina de representación en La Habana.

Empresas extranjeras y negocios vinculados al poder

Unas semanas atrás, justo el 29 de abril de este año, la Gaceta Oficial informó la inscripción en Cuba de nuevas empresas extranjeras, entre ellas Green Leaf S.L. e Isla Verde SRL. Las dos compañías llegaron a la Isla a través de la empresa Amorim Negocios Internacionais, al frente de la cual se encuentra el italiano Paolo Titolo, yerno de Raúl Castro. Ambas empresas también están vinculadas a la familia de Díaz-Canel.

La primera, Green Leaf S.L., aunque registrada en España, opera como una firma de intermediación comercial vinculada a capital chino. Según fuentes consultadas por CubaNet, parte de sus operaciones en Europa serían coordinadas por la abogada Lourdes Dávalos, reconocida representante del régimen en querellas internacionales. 

Junto con Dávalos, estos negocios son supervisados por Manuel Anido Cuesta, hijastro de Miguel Díaz-Canel. Manolito, como le llaman en casa, dejó de acompañar al gobernante en sus giras internacionales en calidad de “asesor”, y se mudó a Madrid como el resto de los primos. Desde 2025, Anido Cuesta cursa un programa ejecutivo de fiscalidad internacional en el Instituto de Empresa (IE) en la capital española, mientras aprende el manejo de negocios en el exterior y se entrena con Green Leaf S.L. (Esta empresa fue fundada en mayo de 2019 por Jiang Zhang, representante en Cuba de Beijing Enterprises Group Real-Estate Co. Ltd.). 

e acuerdo con una fuente al interior de la representación de Amorim en La Habana y otra de la Cámara de Comercio, la creación y establecimiento en Cuba de ambas empresas, Green Leaf S.L. e Isla Verde SRL, fue iniciativa de Paolo Titolo, que mantiene relaciones de negocios tanto con Jiang Zhang como con sus coterráneos, los hermanos Mauro y Andrea Baeli, aunque solo en días recientes obtuvieron la autorización oficial de establecer oficinas en la Isla bajo las resoluciones 39 y 40, de 2026.

Por su parte, Isla Verde SRL, según lo publicado en la página oficial de la empresa, fundada en 2012, es partner exclusivo de la estatal CubaRon S.A. y lleva más de cinco años promocionando una bebida nombrada Ron Isla Grande. Se declaran como “un puente comercial entre Italia y Cuba”, facilitando la “importación-exportación de productos de excelencia” por todo el mundo, a través de otras empresas suyas, como CisExport, igual dirigida por los Baeli.

Es para esta empresa que tanto el sobrino, Daniel Díaz-Canel Rodríguez (DiazKnel, en su cuenta de Instagram), como Javier Sánchez Díaz-Canel (hijo de una prima del gobernante) trabajan como agentes de ventas. El primero, desde 2018, motivo por el que cambió Argentina por España; el segundo, desde algún momento alrededor de 2015, en Valencia, según consta en, al menos, una foto publicada por Javier en una de sus cuentas en Facebook, donde se presenta como “Javi S. Dc.”.

A simple vista, los Díaz-Canel serían una familia como cualquier otra: cercana, unida, activa en redes sociales. En los perfiles de cada pariente, abundan las imágenes de encuentros, cenas, fiestas y mensajes afectuosos que proyectan una vida casi doméstica, lejos de la rigidez con que históricamente se mostraba la vieja cúpula del castrismo.

Las cuentas de Facebook de Javier y Daniel reflejan precisamente esa dinámica familiar. Ambos comparten fotografías con sus primos Miguel Díaz-Canel Villanueva y Jenny Díaz-Canel Villanueva, hijos de Miguel Díaz-Canel. También aparecen con Manuel Anido Cuesta y con amistades vinculadas a sectores empresariales favorecidos por el régimen, como Carlos Javier Imperatori Flores, dueño de los restaurantes O’Relly 304 y El del Frente.

Pero detrás de esa apariencia familiar y aparentemente común se extiende una red de privilegios y conexiones construida al calor del poder. A medida que Miguel Díaz-Canel ascendió dentro de la estructura del régimen, varios de sus familiares comenzaron también a ganar espacios, protección e influencia. Realmente negocios menores si los comparamos con los administrados por los Castros y la descendencia de los otros comandantes. Con lo justo ha pagado el castrismo la lealtad de su administrador.

*Como parte de los estándares periodísticos de CubaNet, se contactó a las personas mencionadas en esta investigación para conocer su versión de los hechos. Hasta el cierre de este reportaje no habían respondido a las solicitudes de información enviadas por este medio.

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¿Quiénes son los represores cubanos que el congresista Giménez pidió deportar de EE.UU.?

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Estas personas representan "una amenaza directa para (...) la seguridad de los exiliados cubanos y ciudadanos estadounidenses", dijo el congresista.

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CUBANET

Marzo 20, 2025

MIAMI, Estados Unidos. – El congresista cubanoamericano Carlos A. Giménez solicitó formalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) identificar y deportar a decenas de individuos señalados como represores del régimen cubano que actualmente residen en Estados Unidos.

En una carta dirigida a Kristi Noem, secretaria del DHS, fechada este 19 de marzo, Giménez expresó su profunda preocupación por la presencia de estos individuos, a quienes describió como “agentes del régimen asesino de Castro y del Partido Comunista de Cuba”. Según el congresista, estas personas representan “una amenaza directa para nuestra seguridad nacional, la integridad de nuestro sistema migratorio y la seguridad de los exiliados cubanos y ciudadanos estadounidenses”.

La misiva del congresista subraya que la presencia de estos agentes del régimen en territorio estadounidense constituye una violación flagrante del propósito original de leyes humanitarias como la Ley de Ajuste Cubano, cuyo objetivo es proteger a los perseguidos por la dictadura cubana. “Es inaceptable que Estados Unidos proporcione santuario a individuos que han trabajado activamente para oprimir y perseguir al pueblo cubano”, aseguró Giménez en su carta.

La lista enviada por Giménez al DHS fue elaborada por la Fundación por los Derechos Cubanos a través del proyecto Represores Cubanos. CubaNet te ofrece una lista de los nombres que más sobresalen entre los 108 represores señalados:

Tomás Emilio Hernández Cruz 

Momento del arresto del exagente cubano Tomás Emilio Hernández Cruz (Foto: HSI -X)

Hernández Cruz habría utilizado el seudónimo de René Cruz durante su tiempo como oficial del aparato de espionaje cubano. Actualmente, se encuentra en el Centro de Detención y Procesamiento de Krome, de acuerdo con los registros públicos de ICE.

El exoficial de inteligencia cubano Enrique García, quien desertó y llegó a Estados Unidos en 1989, reveló a América Noticias que conoció a Hernández Cruz y que este realizó estudios de espionaje en la academia de la KGB en Moscú.

La fuente también explicó que Hernández Cruz ingresó a la inteligencia cubana gracias a la recomendación del general Oberto Prendes, quien en la década de 1980 ocupaba el cargo de segundo jefe del servicio de espionaje de Cuba. Antes de incorporarse a los órganos de inteligencia, el exagente ahora detenido trabajaba como profesor de los hijos del general Prendes. Su primer destino en el extranjero fue Panamá.

De acuerdo con un comunicado oficial de ICE, la pesquisa reveló que Hernández Cruz “era miembro de la inteligencia cubana en varios puestos de alto nivel en el extranjero y que, a sabiendas y deliberadamente, ocultó su verdadero cargo y profesión dentro del Partido Comunista de Cuba para engañar deliberadamente a las autoridades estadounidenses cuando solicitó y obtuvo su estatus de residente permanente en Estados Unidos”.

Manuel Menéndez Castellanos 

Ex primer secretario del PCC en Cienfuegos. Ingresó a Estados Unidos el jueves 15 de agosto de 2924 gracias al programa de reunificación familiar, a pesar de haber sido parte del alto liderazgo del régimen de la Isla. Arribó al Aeropuerto Internacional de Miami camuflado bajo una mascarilla sanitaria, gorra y camiseta rosada. 

Llegada de Manuel Menéndez Castellanos (en silla de ruedas) a Miami (Captura de pantalla: Mario J. Pentón – Facebook)

Melody González Pedraza 

Exjueza. Arribó a Estados Unidos en mayo de 2024 bajo el programa de parole humanitario, pero le fue negada su entrada al país debido a su historial en Cuba, donde condenó a cuatro jóvenes a penas de prisión por supuestos “delitos contra la seguridad del Estado”.

Antes de su salida de Cuba, González Pedraza emitió sentencias de tres y cuatro años de cárcel contra cuatro jóvenes menores de 30 años, acusados de lanzar cócteles molotov contra propiedades de funcionarios policiales y de la Seguridad del Estado en Encrucijada, Villa Clara, en noviembre de 2022. 

Melody González Pedraza (Foto: Lista de Represores Cubanos)

La exjueza ha intentado desvincularse de sus decisiones judiciales en Cuba, alegando que cumplía órdenes superiores. Sin embargo, su solicitud de asilo enfrenta obstáculos debido a su afiliación previa al sistema judicial cubano y su participación en casos de represión política.

Rosabel Roca Sampedro 

Exfiscal. Conocida por su papel en la condena de manifestantes del 11 de julio de 2021 en Camagüey. Ingresó a EE.UU. el 15 de julio de 2024 tras una cita obtenida a través del programa CBP One, pese a las solicitudes de varios legisladores cubanoamericanos para que se le negara el asilo.

Roca Sampedro fue fiscal en los casos de varios manifestantes arrestados durante las históricas protestas pacíficas del 11 de julio de 2021, las cuales fueron reprimidas violentamente por el régimen cubano. 

Rosabel Roca Sampedro (Foto tomada de su perfil de Facebook, actualmente eliminado)

Roca Sampedro intervino específicamente en la causa número 26 de 2022, del Expediente de Fase Preparatoria 31 de 2021, donde se le atribuyó la imposición de penas de hasta cuatro años y medio de prisión para cuatro manifestantes, entre ellos jóvenes que habían participado en las protestas.

Entre los encarcelados por la intervención de la exfiscal se encuentran Adrián Quesada Flores, de 32 años; Geovanis Cepulveda Martínez, de 43 años; Lesyani Heredia Salazar, de 22 años, y Yadisley Rodríguez Ramírez, de 34 años. Todos ellos fueron arrestados por participar en las manifestaciones y se encuentran tras las rejas desde 2021. 

Arelys Casañola Quintana

Expresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud entre 2012 y 2018. 

Casañola se estableció en Kentucky tras pedir asilo político el 20 de abril de 2024, mediante una cita con USCIS obtenida a través de la aplicación CBP One y en la que alegó “miedo al socialismo”.

Casañola Quintana ejerció su cargo como presidenta del Poder Popular en la Isla de la Juventud entre 2012 y 2018 y fue diputada al Parlamento cubano.

Arelys Casañola Quintana (Foto: Periódico Victoria)

Previamente, según se lee en la prensa oficial, fue dirigente de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), jefa en la Unión de Jóvenes Comunistas y otras instancias estatales.

Casañola es licenciada en Educación. Cursó la Escuela Superior del PCC “Ñico López” y tiene un diplomado en Administración Pública en la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno y Diplomado en Seguridad y Defensa Nacional en el Colegio de Defensa Nacional.

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Nota del Bloguista de Baracutey Cubano

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AmericaTeVe Miami

20 de marzo, 2025

Lista de Cubanos ExMiembros de la Dictadura que podrían ser Investigados Por Homeland Security

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Tomado de https://gimenez.house.gov/_

Presented to Congressman Carlos A. Gimenez

The following is a list of Cuban regime repressors currently residing in the United States, basedon testimonies from their victims and research conducted by the Foundation for Cuban Rights in Cuba through the Represores Cubanos project.

The below list includes the individual's name and their affiliated Cuban regime institution.

LEANDRO RUBEN GARNICA GONZALEZ - State Security Department

TOMÁS EMILIO HERNÁNDEZ CRUZ - Intelligence Directorate

MARTHA SANTIESTEBAN RUZ - Committee for the Defense of the Revolution (CDR)

JOSÉ LUIS ÁVILA HERNÁNDEZ - Rapid Response Brigades

YAMITSI CARBONELL NEGRET - Rapid Response Brigades, INDER

RAÚL YASSEL REYES ORTEGA - Rapid Response Brigade (BRR), INDER

KATIANA COBAS MANDULEY - Rapid Response Brigades

ISEL MARRERO LÓPEZ - Committee for the Defense of the Revolution (CDR)

ISNEIDYS CASOLA VALDERRAMA - Attorney General's Office

ORLANDO ERNESTO PÉREZ NÚÑEZ - Union of Young Communists (UJC)

GILBERTO ANDRES MIRANDA RODRIGUEZ - Ministry of Public Health (MINSAP)

RODOLFO BAREA SÁNCHEZ - Military Tribunal, Lieutenant Colonel of the FAR

ANGEL CUTIÑO GRACIAS - Military Counterintelligence

NELSON LAU ALVAREZ - Ministry of the Interior

REYNALDO VILLAVICENCIO ESTEPA - ONE, Internet Activity Espionage

ROBERSI PEDRAZA LÓPEZ - National Revolutionary Police (PNR)

FILIBERTO LÓPEZ COSSÍO - University of Information Sciences

JUAN ANTONIO DÍAZ PÉREZ - Central Committee of the Communist Party

DANIEL HERNÁNDEZ COFIÑO - Directorate of Penitentiary Establishments

ALINA REINA SILVA CASAS - Office for Religious Affairs

JORGE LUIS VEGA GARCÍA - Directorate of Penitentiary Establishments

DIONICIA MILAGRO PORTELLES DUQUE - Integrated Supervision Department (DIS)

ARÍSTIDES SILVERIO MENÉNDEZ FERNÁNDEZ - State Security Department

DEYNIER MONTERO MÉNDEZ - National Revolutionary Police (PNR)

ROLANDO PARERA LÓPEZ - Communist Party of Cuba (PCC)

MARÍA ELENA MATEO GONZÁLEZ - State Security Department

HUMBERTO HERRERA TORRES - Rapid Response Brigades

DANIEL MOREJÓN GARCÍA - Rapid Response Brigade

RAFAEL CHIPI REYES - State Security Department

MANUEL ANGEL GONZALEZ SERA - National Revolutionary Police (PNR)

MANUEL MENÉNDEZ CASTELLANOS - Former First Secretary of the Communist Party

REINIER RODRÍGUEZ CONDE (Sección 21) - Counterintelligence Directorate

JULIO FRANCISCO ORTA MATEO - National Revolutionary Police (PNR)

MAKBEL GRAU RODRÍGUEZ - National Revolutionary Police (PNR)

ADA E. RODRÍGUEZ DÍAZ - Directorate of Penitentiary Establishments

YANELIS MINOT JARDINES - Rapid Response Brigades

RACIEL SÁNCHEZ NAVARRO - Border Guard Troops

JORGE LUIS CÁRDENAS BAJE - State Security Department (DSE)

DEISY CAMEJO BRITO - National Revolutionary Police (PNR)

MAYKEL PLANET PRADO - Section 21 of Counterintelligence, Confrontation

EDUARDO O. SALGADO SANTOS - MININT (Ministry of the Interior)

MELODY GONZÁLEZ PEDRAZA - Municipal Court

ARELYS CASAÑOLA QUINTANA - Municipal Assembly of People's Power

YUNIERKIS FIS GÁLVEZ - National Revolutionary Police (PNR)

MAIKEL ARMANDO ESCOBAR PEÑA - DSE Collaborators

CLAUDIO ZALDÍVAR MATOS - National Revolutionary Police (PNR)

HUBERLANDO SANTOS REINA - Captain of the National Revolutionary Police (PNR)

GILBERTO LEÓN CONTINO - Rapid Response Brigades

EVARISTO SIERRA UTRIA - Communist Party of Cuba (PCC)

YOENNIS ORTIZ MATOS - State Security Department

ANABEL CAMPOS DE CASTRO - DSE Collaborators

EUDENIS ROSALES REYES - Technical Investigations Department of the Cuban Police (DTI)

REINALDO RENÉ ALEMÁN HERNÁNDEZ - Municipal Delegation of MININT

ERNESTO NARANJO MARRERO - DSE Collaborators

ALFREDO ÁLVAREZ SUÁREZ - DSE Collaborators

ALEJANDRO GARCÍA GARCÍA - Provincial Prosecutor's Office

ROSABEL ROCA SAMPEDRO - Provincial Prosecutor's Office

LIDIA GALDÓ RAMADÁN - Provincial Prosecutor's Office

OSMAR CHONG POL - Provincial Prosecutor's Office

MADAY ALVAREZ PÉREZ - Directorate of Penitentiary Establishments

ROBERTO R. FONSECA - Directorate of Penitentiary Establishments

DELIER DURÁN OCHOA - Directorate of Penitentiary Establishments

DARIEL SUÁREZ CONCEPCIÓN - Union of Young Communists (UJC)

LESTER BRAVO BENÍTEZ - National Assembly of People's Power

DIGSAN GARCÍA RODRÍGUEZ - National Revolutionary Police (PNR)

MISAEL ENAMORADO DAGER - Communist Party of Cuba (PCC)

YURQUIS COMPANIONI GÓMEZ - Section 21 Military Counterintelligence (CIM)

ORLANDO GARCIA DELGADO - State Security Department (DSE)

YAIDEL ALFONSO MATOS - Rapid Response Brigades

JORGE LUIS BATISTA BATISTA - Ideological Department of the PCC

MAGDIEL LEÓN BRAVO - State Security Department

JUSTO PEÑALVER PEÑALVER - Rapid Response Brigades

ALEXIS CORDERO OLANO - Municipal Assembly

YUDIT RUIZ GONZÁLEZ - Rapid Response Brigades

MARIO LUIS TAMAYO VICTORIA - National Special Brigade

IDALIA SISI DELGADO CASTILLO - DSE Collaborators

IREM NATALIA ARIAS RENÓN - Municipal Prosecutor's Office

YOSBANY REYES MASTRAPA - National Revolutionary Police (PNR)

YONI RAFAEL FERIIA INFANTE - Rapid Response Brigades

ROLANDO VILLEGAS MENÉNDEZ - DSE Collaborators

JORGE LUIS EGOZCUE OLAZÁBAL - Rapid Response Brigades

NELSON DANIEL CASTRO V. - Directorate of Penitentiary Establishments

AMALIO ALFARO MATOS - Provincial Court

YOSLEINY GÓMEZ ORTEGA - Cuban Medical Mission

JUAN CARLOS FAJARDO HERNÁNDEZ - National Revolutionary Police

ROY LUIS MOLINA CAMPOS - Municipal Secretary of the PCC

FÉLIX OCHOA FERNÁNDEZ - Directorate of Penitentiary Establishments

EVELIO EDUARDO VELÁZQUEZ INFANTE - Section 21 of State Security

EDUARDO CALA VILLAFRANCA - Directorate of Penitentiary Establishments

GUILLERMO FELIPE ABSTENGO CARMENATE - Provincial Delegate of MININT

YAÍMA CAMBA RODRÍGUEZ - Union of Young Communists

DANIEL ALEJANDRO GUTIÉRREZ CRUZ - National Revolutionary Police

IRÁN (O IRAM) SEPTIEM SUÁREZ - DSE Collaborators

YOSBEL NIEVES REGALADO - National Revolutionary Police (PNR)

YERANDY MARTÍN GONZÁLEZ - Provincial Prosecutor's Office

ADRIÁN RODRÍGUEZ SANTANA - Cuban Medical Mission

YOEL VÁZQUEZ ORTIZ - Cuban Medical Mission

RAÚL OMAR RODRÍGUEZ GRACIA - University of Medical Sciences

PEDRO GONZÁLEZ BORRELL - Directorate of Penitentiary Establishments

REINER DUEÑAS NODA - National Revolutionary Police (PNR)

YAÍMA SALOMÓN TORRES - Rapid Response Brigades

LUIS RAÚL GONZÁLEZ-PARDO RODRÍGUEZ - DAAFAR

MARÍA ANTONIA GUERRERO TELLERIA - MININT

LIOMARYS VARA FUENTES - Provincial Prosecutor's Office

SUSDINAY ACOSTA TRABA - Havana Provincial Prosecutor's Office

PEDRO WILFREDO FERNANDEZ CABEZAS - National Institute of Oncology and  Radiobiology

LÁZARO ARENCIBIA MARTÍNEZ - LABIOFAM

ERASMO PABLO GÓMEZ CABRERA - National Institute of Oncology and Radiobiology

Etiquetas: Carlos Giménez, congresista, cuba, CubaNet, cubanos, deportación, DHS, EE.UU., EEUU, Estados Unidos, lista, listado, represores, solicitó, solicitud

 NoticiasCubanet Cuba

25 de enero 2023

Salida de HUMBERTO LÓPEZ y del EQUIPO del RÉGIMEN cubano en el juicio en Londres

DETALLES del tercer día del JUICIO al régimen cubano en LONDRES

El régimen de Cuba insiste en desacreditar las reclamaciones de deuda durante el juicio en Londres

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La presidenta del Banco Nacional de Cuba dice en la vista oral que CRF I 'no ha adquirido deuda cubana de manera legal'.

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DDC

Londres

25 enero 2023

La presidenta del Banco Nacional de Cuba (BNC), Joscelín Río Álvarez, alegó el miércoles en el juicio de Londres que el fondo inversor CRF I Limited "no ha adquirido deuda cubana de manera legal" conforme a la legislación de la Isla, y que no consta como interlocutor en los registros de la institución que dirige.

La funcionaria sostuvo que el CRF I Limited  no está registrado en el BNC como acreedor, sino solo su solicitud, y reiteró la versión del régimen de que no es válida una asignación de ese estatus, autorizada el 25 de noviembre de 2019 por el funcionario Raúl Olivera Lozano, quien en ese momento ocupaba el cargo de director de Operaciones de la institución bancaria, tras lo cual fue procesado y condenado a 13 años de prisión.

De acuerdo con un reporte de EFE desde Londres, Lozano, quien declaró el martes desde Cuba a través de videoconferencia, argumentó que el consultor de CRF I, Jeetkumar Gordhandas, le había ofrecido dinero para que consintiera a la cesión de los títulos, lo que hizo de manera irregular, con su sola firma en lugar de dos y sin consultar al Gobierno cubano.

Ese ha sido el argumento central de la defensa del régimen cubano desde el inicio del proceso, pese a lo cual la demanda avanzó en la corte. Los abogados de La Habana retiraron en diciembre el argumento del presunto soborno.

CRF alegó que sí fue legal dicha asignación de derechos contractuales sobre la deuda de 72 millones que antes gestionaba el ICBC Standard Bank, filial británica del banco chino ICBC, y que las acusaciones contra Olivera y otros colegas condenados a prisión "son un pretexto fabricado" por el Estado cubano "para eludir sus obligaciones".

Río Álvarez, que asumió el cargo en mayo de 2020, subrayó que "ningún empleado del BNC tiene autoridad para actuar en nombre del Gobierno de Cuba".

La jueza Sara Cockerill, de la División Comercial del Tribunal Superior de Londres, debe determinar primero en el proceso iniciado el lunes si el grupo inversor es o no acreedor legítimo de la deuda cubana.

El otro argumento del régimen de la Isla es que CRF I es "un fondo buitre" constituido solo para acumular deuda cubana impagada y forzar su cobro en los tribunales.

No obstante, CRF I Limited aseguró que lo anterior es falso y señaló que durante años intentó negociar con La Habana la reestructuración de su deuda, sin obtener respuesta. Según documentos del proceso, el fondo tiene deuda soberana cubana por valor de unos 1.200 millones de euros.

Durante el testimonio de Olivera Lozano, el abogado de CRF I, Jawdat Khurshid, le preguntó sobre sus funciones como director de operaciones en el BNC, donde trabajó durante más de 40 años.

De acuerdo con el reporte de EFE, Khurshid alertó a la jueza de que deben tomarse con "cautela y escepticismo" los argumentos de los demandados, el BNC y la República de Cuba, en el sentido de que Olivera actuó ilegalmente al consentir la cesión de los derechos contractuales del ICBC al CRF.

Según dijo Khurshid, "el abandono en el último momento de las acusaciones de soborno es un reconocimiento tardío de que esas alegaciones extremadamente graves" contra Gordhandas y Don Stevenson, empleados de CRF I, "no tenían fundamento".

El abogado también sostuvo que esta estrategia, junto con el encarcelamiento de la directiva del BNC involucrada en la asignación de la deuda, demuestran que las autoridades cubanas "han estado dispuestas a fabricar pretextos, independientemente de las consecuencias, para tratar de evitar sus obligaciones con CRF".

Emigrados cubanos han protestado ante la sede de la corte de justicia donde tiene lugar el juicio, el primero al que es sometido el régimen cubano por un reclamo de esta naturaleza, y que ha alcanzado una inédita repercusión mediática.

Según el medio Americano Media, con reporteros en el lugar, y los perfiles de varios de los activistas presentes, los funcionarios del régimen en el proceso llaman a la Policía a la hora de abandonar el edificio para que sus agentes acordonen la calle y eviten que los manifestantes se aproximen a ellos. También se niegan a ofrecer declaraciones.

Etiquetas: BCC, BNC, buitres, Castro, CRF I, cuba, CubaNet, demanda, dictadura, Joselín Río, juez, juicio, Justice, Londres, mafia, presidenta, protesta, Tribunal de Comercio, tribunales

NoticiasCubanet Cuba

25 de enero 2023

DETALLES del tercer día del JUICIO al régimen cubano en LONDRES

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Enero 24, 2023

Mientras se celebra en Londres un juicio contra el régimen castrista por impagos, cubanos de varias latitudes viajaron a la capital inglesa o se manifestaron en sus ciudades de residencia. 

Cubanos en varias ciudades del mundo piden al gobierno comunista que pague sus deudas

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Tomado de https://diariodecuba.com

El juicio de Londres, la próxima pesadilla de GAESA

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Los próximos días ayudarán a develar los posibles escenarios futuros de la crisis multisistémica cubana.

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Por Emilio Morales

Miami

24 enero 2023

El juicio que comenzó el 23 de enero en el Tribunal de Comercio de los Tribunales Reales de Justicia de Londres ha puesto muy preocupados a los oligarcas de GAESA en La Habana. Al parecer, han entendido que la tardía reacción a no sentarse a negociar cuando les fue solicitado en innumerables ocasiones en el pasado les puede salir muy cara.

De perder el juicio, sería una gran derrota para el régimen cubano y una desgracia para GAESA, pues sus activos en el exterior serían objeto de una cacería sin tregua, a la cual se podrían sumar más cazadores de activos en el futuro, a través de otras demandas. Por otra parte, su pésimo proceder de mal pagador y de timador se refuerza a pasos agigantados, en la medida en que trata de usar sucias triquiñuelas para evadir la reclamación.

La demanda, con número CL-2020-000092 del 18 de febrero de 2020, lleva por título "CRF I Limited versus Banco Nacional de Cuba y República de Cuba" y tiene un valor que ronda los 100 millones de dólares. En el proceso han sido demandados tanto la República de Cuba como su Banco Central (BCC).

Se trata de reclamaciones que se originaron a partir de acuerdos de préstamo entre Cuba y dos bancos europeos (Crédit Lyonnais y L'Istituto Bancario Italiano), donde el BCC había actuado como garante. Esta demanda representa una pequeña parte de los 1.500 millones de dólares en reclamaciones que CRF I había adquirido a lo largo de los años en nombre de sus inversores, pero es probable que el veredicto se extienda a reclamaciones comparables.

Tradicionalmente, el Gobierno cubano se ha desentendido de los reclamos de deuda. Esa fue una matonesca práctica que ejerció el dictador Fidel Castro con los deudores cuando estaba en control del país.

Hoy la situación financiera del país es caótica, pues está en bancarrota y ha perdido las pocas líneas de crédito que en algún momento tuvo, incluso las pocas que le daban sus aliados más poderosos, como Rusia y China.  

La situación financiera del país es tan precaria que ahora mismo se encuentran sumidos en una gran ruina. Sin embargo, alguien en la Isla se ha dado cuenta de que, si no se reaccionaba, la corte inglesa podría emitir un llamado juicio sumario basado en la información provista por el demandante.

Esto podría permitir a los acreedores perseguir activos cubanos en cualquier parte del mundo, recordando el famoso arresto por el fondo Elliott Management de un buque de la armada argentina con 200 tripulantes a bordo en un puerto de Ghana, África.

En lugar de crearse otro dolor de cabeza, que podría llevarle a enfrentar un segundo embargo, el régimen cubano decidió que era más inteligente participar activamente en el caso judicial y dar la pelea para tratar de abortar la demanda.

Un juicio costoso para una oligarquía rica y un pueblo moribundo

Los oligarcas de GAESA han echado mano a su acaudalada billetera y contratado a prestigiosos bufetes de abogados para defenderse en Londres. A la cabeza del caso está la firma inglesa PCB Byrne LLP, con vasta experiencia en el manejo de las disputas comerciales más complejas, de peso pesado, alta presión y alto perfil.

Le sigue la firma Essex Court Chambers, también inglesa. Los abogados de esta firma asesoran y actúan en disputas tanto en el Reino Unido como en todo el mundo. Tienen una reputación de talento excepcional y defensa de primera clase. Se especializan en todas las áreas del derecho comercial y manejan disputas en todo el espectro del mundo comercial y financiero, incluyendo banca y finanzas, fraude civil, corporativo/cancillería y offshore, seguros y reaseguros, energía, comercio, transporte marítimo, ingresos y empleo.

Por último, los oligarcas de GAESA han contratado a la firma española Uría Menéndez, que en 2022 y por segundo año consecutivo fue nombrada firma del año en España, premio que anualmente entrega la firma inglesa International Financial Law Review, especializada en analizar el mercado legal global e interpretar la opinión de expertos internos para abogados de mercados de capitales, corporativos y financieros.

Esta contratación de alto nivel muestra la importancia de última hora que los oligarcas de GAESA han atribuido a este caso y su interés porque sea desestimado en la corte inglesa. GAESA interpreta muy claramente el peligro al que se va a exponer si el juicio marcha adelante y lo pierde.

Uno de los activos que podría correr riesgo de ser embargado es el Havin Bank LTD que tiene el régimen en la capital inglesa. Este banco es de capital 100% cubano y fue creado en 1972. Cuenta con oficinas de representación en la Habana desde 1995, amparadas por la licencia No.88 de 1991, emitida por el Banco Central de Cuba (BCC).

Este banco, que tiene relaciones de corresponsalía con más de 400 bancos en todo el mundo, está sancionado por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de EEUU. Es uno de los que da cobertura a más de dos centenares de empresas offshore de la oligarquía cubana, que se encuentran "sumergidas" en diversos paraísos fiscales alrededor del mundo, y sirve de enlace para facilitar operaciones comerciales y transferencias para enrutar el dinero de los oligarcas de GAESA.

Havin Bank LTD pudiera jugar un rol importante en la transformación del modelo cubano hacia un modelo de Estado mafioso de mercado semejante al modelo ruso de Vladimir Putin, y que fuera anunciado recientemente por Miguel Díaz-Canel.

Otro de los activos podría acabaría siendo perseguido por los acreedores son las sociedades mixtas que tiene el régimen en diversos países en el área de la biotecnología, los tanqueros de petróleo que utilizan para mover el crudo venezolano, el negocio de distribución de tabaco que se comercializa a través de la franquicia Casa del Habano y múltiples tiendas especializadas que venden los afamados puros cubanos alrededor del mundo, entre otros.

Según reseñó DIARIO DE CUBA, el monto de los gastos judiciales que se han reportado al tribunal por la defensa de la parte cubana ronda la cifra de 1.991.000 libras esterlinas (unos 2,4 millones de dólares). Mientras que, por la parte de CRF I, los gastos suman 2.153.000 libras esterlinas (unos 2,6 millones de dólares). 

Si el juez considera que hay jurisdicción para el caso, el juicio iría adelante y los gastos legales aumentarán considerablemente para ambas partes. También el juicio podría demorar años, pues es usual en estos casos usar tácticas dilatorias por parte de la defensa.

Mientras GAESA se gasta la plata en Londres con firmas de abogados renombradas, el pueblo cubano continúa la tragedia de seguir sobreviviendo entre los apagones, la escasez de alimentos, medicamentos, la falta de transporte, la represión y la agonía de ver partir a los jóvenes hacia los EEUU en busca de un futuro mejor. En el recién finalizado 2022, llegaron a ese país cruzando la frontera mexicana 313.488 cubanos escapando de la miseria, buscando la libertad y prosperidad.

Un mal ejemplo para los ilusos que todavía quieren invertir o comercializar en la Isla

Han pasado más de 40 años desde que el Gobierno cubano recibió los préstamos que hoy son objeto de esta demanda y todavía el régimen se resiste a pagar. Para cualquier inversor que todavía maneja la ilusión de poder invertir en la Isla, este juicio es una prueba inequívoca del riesgo real que corre si se involucra en una aventura inversionista en el país caribeño. Para cualquier inversor que esté en su sano juicio, este ejemplo muestra claramente que invertir en Cuba ofrece una alta probabilidad de ser defalcado.

Centenares de ellos cayeron en la trampa. Algunos pudieron recuperarse gracias a estas empresas compradoras de deudas. Otros, sin embargo, han terminado en la ruina y en la bancarrota. Los más desafortunados han sido los que han terminado presos y desfalcados. 

Para quien tenga alguna duda, le sugiero lea el libro Close but No Cigar: A True Story of Prison Life in Castro's Cuba, escrito por su protagonista, el empresario ingles Stephen Purvis. Antes de ser encarcelado el 8 de marzo de 2012, varios empresarios extranjeros radicados en la Habana ya habían corrido igual suerte: los canadienses Sarkis Yacoubian y Cy Tokmakjian; el jefe de Purvis, Amado Franqui, quien era el CEO de Coral Capital, una empresa de inversión y comercio que operaba en la Isla. 

Sarkis Yacobian dirigía la empresa Tri Star Caribbean, que operaba un negocio de 30 millones anuales. Cy Tokmakjian dirigía la firma denominada Grupo Tokmakjian, especializada en suministro de transporte y comercio, con negocios de 80 millones de dólares anuales, una de las operaciones extranjeras más grandes en Cuba.

Sarkis Yakobian fue liberado en 2014, después de cumplir una sentencia de dos años y medio de una condena de nueve. Al llegar a Canadá declaró: "Desarrollé probablemente la tercera o cuarta mayor compañía (de Cuba). Empecé con 3.000 dólares y fue allí cuando conseguí millones de dólares en crédito de fábricas y todo mi dinero fue confiscado".

Cy Tokmakjian fue liberado en febrero de 2015. Por su liberación, el Gobierno cubano pedía 55 millones de dólares y activos. Finalmente, el régimen confiscó a Tokmakjian más de 100 millones de dólares en activos. 

Con estos ilustrativos ejemplos basta para comprender la mentalidad de un régimen que usa la extorsión y el chantaje para robar, desfalcar y no pagar sus cuentas. Es por ello que sus socios chinos y rusos ya no le dan créditos ni invierten en la Isla.

Conclusiones

El panorama financiero del régimen cubano se torna cada vez más complicado. El juicio que ha comenzado a celebrarse en Londres es una pequeña abertura en la gran grieta financiera que hoy sacude a la economía del país. La jueza Sara Cockerill determinará si CRF I Limited es el acreedor legítimo de la deuda, en un proceso que ya cuesta millones al pueblo cubano.

Desafortunadamente los cubanos comunes desconocen los intríngulis de este larga y oscura práctica del régimen de no pagar deudas y acudir al chantaje y la extorsión con los inversionistas que alguna vez confiaron su capital y su experiencia para ponerlas a disposición de La Habana.

El país se encuentra sumido en una bancarrota total. Sin embargo, es el monopólico holding GAESA quien controla las riquezas y no el Gobierno burocrático que preside Miguel Días Canel. GAESA es quien tiene a buen recaudo miles de millones de dólares en activos en la propia Cuba y en una vasta red de empresas sumergidas en diversos paraísos fiscales. Es por ello que está tratando de abortar el juicio en Londres y evitar que se imponga un segundo embargo, que sería fatal para esta oligarquía, que ya oficialmente ha decidido mutar al modelo de estado mafioso de mercado, al estilo de la Rusia de Vladimir Putin.

Los próximos días ayudarán a develar los posibles escenarios futuros del rumbo que podría tomar la situación de la crisis multisistémica cubana. Es por ello que el desenlace que tenga este juicio podría de alguna manera impactar en el rumbo que tomará la situación del país en los próximos meses.

Etiquetas: BCC, buitres, Castro, CRF I, cuba, CubaNet, demanda, dictadura, GAESA, juez, juicio, Justice, London, Londres, mafia, presos políticos, protesta, Tribunal de Comercio, tribunales