BARACUTEY CUBANO

¿Por qué el exilio cubano le pide a los tribunales del Londres que condene al régimen castrista?

La dictadura que oprime a Cuba intenta desacreditar a Fondo Buitre que compró deuda a bancos de Londres

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 Tomado de https://diariodecuba.com/

Estos son los detalles del juicio contra el Gobierno de Cuba en Londres por la deuda que se le reclama

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Los testigos de La Habana ​​incluyen a varios exfuncionarios del Banco Nacional de Cuba a los que el régimen acusó y sentenció.

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Por José Luis Reyes 

Madrid

16 enero 2023

El próximo lunes 23 de enero comenzará en el Tribunal de Comercio de los Tribunales Reales de Justicia de Londres el juicio en contra del régimen de Cuba por una millonaria deuda, lo que podría provocar duras sanciones contra sus negocios e intereses en el mundo.

La inminencia del proceso ha generado que desde la semana pasada el aparato de propaganda de La Habana comenzara a preparar a los cubanos para una sentencia adversa. Por ello, la Superintendencia del Banco Central de Cuba (BCC) hizo pública una escueta declaración donde se deshace de responsabilidad con la deuda que contrajera su antecesor, el Banco Nacional de Cuba (BNC), antes de 1997, cuando tenía funciones de Banco Central.

Ante el interés que ha despertado el tema entre los cubanos y la manipulación de la gravedad del asunto que hace el régimen, DIARIO DE CUBA ofrece los detalles del proceso judicial por empezar.

El juicio oral debe durar unos ocho días, con una lectura previa de las alegaciones, que tendrá lugar entre el miércoles 18 y el jueves 19 de esta misma semana. La demanda, con número CL-2020-000092 del 18 de febrero de 2020 lleva por título "CRF I Limited versus Banco Nacional de Cuba y República de Cuba".

La vista con testigos comenzará el lunes 23 de enero a las 10:00AM (hora de Londres). Dado que al menos cinco de los declarantes citados por la parte demandada viven en Cuba, el proceso incluirá transmisiones de video en vivo y traducción simultánea.

Los testigos de La Habana ​​incluyen a varios exfuncionarios del Banco Nacional de Cuba que el régimen acusó y sentenció en un proceso secreto en 2021, y a los que culpó por presuntamente recibir sobornos para entregar los documentos que permitieron a CRF I hacerse con los bonos de deuda que ahora reclama.

Esa imputación fue rechazada por CRF I, que alegó que el caso de soborno fue fabricado por La Habana para tratar de eludir su responsabilidad en el asunto. La defensa decidió abandonar ese argumento en diciembre último.

Los testigos son María Teresa Compte, exsecretaria del BNC, que fue condenada a cinco años de privación de libertad; Raúl Eugenio Olivera Lozano, acusado por los delitos de cohecho, entre otros, y condenado a 13 años de prisión, y René Lazo Fernández, expresidente del BNC y condenado a un año de cárcel.

Durante una vista oral previa al juicio a la que DIARIO DE CUBA asistió a inicios de diciembre último, los abogados de la parte demandada indicaron que, dado que Olivera Lozano está encerrado en una prisión fuera de La Habana,  debe ser trasladado hasta la sede del Ministerio de Justicia para que haga su declaración de forma remota. 

Se suman a ellos Melissa Pérez Fleitas, Joscelin Río Álvarez, Vladimir Regueiro Ale, Odalys del Nodal y el doctor Juan Mendoza Díaz, testigo experto de la defensa, quien es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de La Habana y presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal de la oficialista Unión Nacional de Juristas de Cuba.

Los testigos del demandante incluyen a David Charters, Jeetkumar Gordhandas, Don Stevenson y Hosanna Rodríguez Calvo, testigo experto, quien fungiera como agente oficial de propiedad industrial de la  Corporación Habanos SA y CUBATABACO, y exprofesora de Derecho de Propiedad Industrial de la Universidad de la Habana.

CRF I Limited está representado por el bufete Rosenblatt, con sede en Londres, y sus letrados en el proceso serán los abogados Jawdat Khurshid KC y Andrew Pearson.

Por los demandados, el representante es el bufete PCB Byrne LLP, con sede en Londres, y los abogados Alison Macdonald KC, Anton Dudnikov y Mark Belshaw.

Los abogados con el título KC (King's Counsel, o consejero del rey), son eminentes juristas que a menudo son designados en casos complejos que requieren un mayor nivel de experiencia legal. 

De acuerdo con el Consejo Económico Cuba-EEUU, este juicio "es para determinar jurisdicción. Si el demandante gana, habrá argumentos ante el tribunal en cuanto a los méritos. Si el demandante pierde, lo que significa que la cesión de la deuda a CRF I Limited no fue válida, la deuda en sí no se extingue. El demandante y los demandados probablemente apelarán si el veredicto no ayuda a sus respectivas posiciones".

Según expertos, si La Habana pierde el caso y no llega a ningún acuerdo con la parte acreedora, la corte podría darle luz verde para perseguir activos cubanos en cualquier parte del mundo. Ello significa que los tanqueros de GAESA podrían ser embargados y las empresas cubanas con filiales en diversos lugares del mundo, así como sus cuentas bancarias, intervenidas.

El Gobierno cubano ya está en una situación más que delicada después que el Club de París, su principal acreedor de deuda, le otorgara varios periodos de gracia y renegociara el acuerdo entre ambas partes para los pagos de intereses sobre la deuda remanente ajustada y renegociada por Raúl Castro hace casi una década.

La Habana llegó a un acuerdo en 2015 con algunos miembros del Club de París, en el que acordó pagar 2.600 millones de dólares de los 11.100 millones que adeudaba en capital, un interés acumulado sobre la deuda con otros gobiernos.

Tiempo después, el demandante CRF formó el llamado Club de Acreedores de Londres y buscó llegar a un acuerdo similar. Pero tras siete años de intentos, sus peticiones fueron ignoradas o rechazadas por el Gobierno cubano, señaló CRF en un comunicado en 2020.

En la época en que Cuba dejó de hacer pagos de intereses, Fidel Castro se refirió a la deuda como un "cáncer creado por el imperialismo". A fines de 2014, en cambio, Raúl Castro supervisó un acercamiento con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que se consideró como la oportunidad de Cuba para normalizar sus relaciones comerciales y obtener nuevos préstamos.

Sobre la situación, el economista cubano Emilio Morales comentó para DIARIO DE CUBA: "Hace mucho tiempo que CRF I ha tratado de negociar la deuda que Cuba tiene con ellos, pero el Gobierno cubano, como siempre, se esconde para no pagar, usa triquimañas para evadirlos. Es su típica conducta matonesca, que siempre ha practicado y que no va a cambiar".

"De ser aceptada esta demanda, el Gobierno cubano estaría enfrentando un segundo embargo, pues esta empresa podría perseguir los activos que tiene el régimen fuera del país. En las circunstancias de crisis multisistémica que vive la Isla, no negociar esta deuda es como ponerse una pistola en la cabeza", advirtió.

¿Qué salida tiene La Habana para el grave problema al que se enfrenta? "Terminarán vendiendo el país, esa es la única opción que les queda", aseguró Morales.

Etiquetas: banco, BNC, corte, CRF I, CRF I Limited, cuba, deuda, dictadura, Fondo Buitre, funcionarios, gobierno, Justicia, La Habana, Londres, manifestación, Otaola, régimen, ribunales Reales de Justici, Tribunal de Comercio

 Tomado de https://diariodecuba.com/

'La guerra no se va de vacaciones', dice el consejero del ministro de Defensa de Ucrania

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Yuriy Sak, portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano, cuenta en DIARIO DE CUBA sus preocupaciones sobre la falta de armamento pesado en Ucrania y los ataques continuos de Rusia.

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Por Wendy Lazcano

Madrid

14 junio 2022

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Tomado de http://www.lanuevanacion.com/i

GOLPE A VLADIMIR PUTIN: BLOQUEARON LA INGENIERÍA FINANCIERA QUE LO AYUDABA A EVADIR SANCIONES DESDE CHIPRE

Por George Chaya

INFOBAE

14 de junio 2022

La oficina de delitos financieros de la Unión Europea abrió una mega-investigación contra el RCB (Russian Commercial Bank) por su cercanía con el Kremlin.

Mientras en Ucrania las operaciones militares continúan, uno de los cuatro bancos más importantes de Chipre anunció que cancela sus operaciones financieras y bancarias en virtud de la crísis geopolítica generada por la invasión rusa. La entidad bancaria ya había avisado de un recorte de sus operaciones financieras a finales de Marzo.

La sospecha sobre el RCB (Russian Commercial Bank) por su cercanía con el Kremlin estuvo vigente desde su fundación, el origen de sus capitales se mantuvo siempre bajo estricto secreto. Esta semana, la oficina de delitos financieros de la Unión Europea abrió una mega-investigación que bloqueó la ingeniería financiera con la que ese Banco operó en favor de Moscú por casi tres décadas ocultando sus vinculaciones con Vladimir Putin, especialmente luego de la invasión de Ucrania. La investigación actual expuso la actividad de los ejecutivos del RCB y su vinculación con el presidente ruso. También se comprobó que todos sus directivos obtuvieron la nacionalidad y disponen de pasaportes chipriotas.

Según agencias de inteligencia europeas la entidad bancaria era un telón para evadir las sanciones económicas sobre Rusia y mover subrepticiamente miles de millones de dólares de los oligarcas y presta-nombres de Putin para evitar que esa masa de dinero sea congelada y/o confiscada por Occidente.

El RCB, trató de dar -desde el inicio de sus operaciones- una imagen de Banco totalmente europeo y había cambiado el nombre original con el que fue fundado por el de Russian Commercial Bank Chipre. Sin embargo el 80% del RCB era propiedad del Banco VTB de Rusia, cuya pertenencia al gobierno de Vladimir Putin era conocida y el 20% restante estaba en manos de capitales de oligarcas y testaferros del propio presidente ruso. Según la oficina de investigaciones financieras de la Unión Europea (UE) la inversión directa y total de Rusia en Chipre ascendía a un estimado de 200.000 millones de dólares.

Los lazos financieros y el dinero ruso del RCB son históricos en Chipre, país en el que Rusia más ha invertido en los últimos 20 años, principalmente a través de una ingeniería financiera que le permitía ocultar miles de millones de dólares que constituían activos del Kremlin que habían podido evadir las sanciones económicas.

En relación a Chipre, miles los ciudadanos rusos residen en ese país, la UE especula que son aproximadamente unos 40.000, lo cual es relevante si se considera una población chipriota total de alrededor de 1.300.000 habitantes. Un gran número de rusos viven en Larnaka, el centro financiero más importante y menos fiscalizado de Europa en materia de transparencia bancaria y lavado de activos. Otro centro de residencias de ciudadanos rusos es Limassol, una importante ciudad portuaria del país a la que incluso se le llama Limassolgrad (en idioma ruso) dada la cantidad de rusos que viven allí.

Una fuente reservada de la UE confirmó a Infobae la existencia de un documento obrante en Bruselas que revela los movimientos del RCB para ocultar su verdadera propiedad legal y también a los banqueros rusos que trabajan en él sindicándolos como chipriotas. Esa modalidad de ocultar las operaciones financieras como la identidad y ciudadanía de sus directivos se convirtió en acciones urgentes para el Banco cuando comenzaron a ampliarse las sanciones de la UE y EE.UU. luego que las fuerzas de Putin invadieron territorio ucraniano el 24 de febrero pasado.

Conociendo los planes del Kremlin de invadir Ucrania, el RCB anunció que la participación del 47% por ciento del paquete accionario de VTB sería comprado por 2 empresas chipriotas que ya tenían acciones del Banco. Así, Moscú planificó distanciar al RCB de Rusia, pero el Kremlin no tuvo éxito -aunque cambió el directorio y la gerencia de la entidad- porque su operatoria había sido detectada por agencias de inteligencia financiera internacionales.

La empresa que compró la mayoría de las acciones del VTB, lleva por nombre Crendaro Investments Limited y está registrada en Chipre, pero se pudo establecer que es una maniobra engañosa ya que su socio mayoritario es un director ejecutivo ruso del mismo banco VTB y vinculado al sancionado millonario ruso Román Abramovich, ex-dueño del Club de futbol Chelsea de la Liga inglesa, quien también tendría un pasaporte chipriota (además de ciudadanía rusa, portuguesa e israelí) al igual que otros treinta miembros del personal de RCB, quienes obtuvieron pasaportes chipriotas entre 2011 y 2019, según indica un informe de la inteligencia alemana que se hizo público en la prensa europea y no fue negado por el gobierno de Chipre.

El informe, también dio a conocer que unos 6.000 rusos han obtenido pasaportes chipriotas VIP por medio de un programa de ciudadanía por inversiones en el país; el programa habilita automáticamente a extranjeros gestionar y tener pasaporte y ciudadanía invirtiendo o depositando sumas de dinero que superen los cinco millones de dólares estadounidenses.

Un elemento de interés para la UE es que cuando el RCB cambió su nombre de Russian Commercial Bank, presentó la medida como un aspecto de su nuevo posicionamiento internacional y sus operaciones privadas en Chipre. Sin embargo, los reguladores del Banco Central Europeo han podido corroborar que los vínculos del RCB con el Kremlin son directos con la estructura estatal rusa y no con capitales privados.

Según funcionarios europeos especializados en asuntos de supervisión financiera: es completamente inusual que un Banco que opera con renta positiva, con cientos de empleados estables se retire del mercado financiero y renuncie a su licencia de un dia para otro. Esa maniobra es una clara indicación de que las regulaciones bancarias fracasaron en los controles que determina el Banco Central Europeo. Por otra parte, el VTB es un banco estatal ruso relacionado de forma directa con Vladimir Putin, como quedó demostrado en 2018, cuando se dieron a conocer los Panamá Paper’s. La filtración de esos registros internacionales mostró indubitablemente que los oligarcas y testaferros de Putin estaban a cargo del Banco Comercial Ruso en Chipre.

El VTB incorporó al Russian Commercial Bank Chipre Limited hace casi 30 años, en un tiempo en que Moscú pretendía mejorar su acceso a relaciones financieras con Europa aprovechando las tasas impositivas insignificantes de Chipre después que el gobierno chipriota incorporó como moneda al euro en 2008. Así, el Banco abrió sucursales en todo el país y con la inauguración -en 2010- de la sucursal de Nicosia, se organizó una visita de estado a la que asistió el entonces presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, un socio y aliado incondicional de Putin, fué allí cuando el Banco comenzó a tramitar su cambio de nombre a RCB, lo que finalmente ocurrió en 2013.

En 2014, después que el VTB fuera sancionado por la UE y los EE.UU. dada la invasión de Crimea por parte de Rusia, los vínculos financieros con los rusos se convirtieron en un gran problema para Chipre, lo que se profundizó cuando Washington sancionó a una docena de miembros de la junta directiva del VTB en respuesta a la anexión de Crimea por parte de Moscú y los incluyó en una lista de personas a las que definió como “ejecutivos de negocios, socios y facilitadores del régimen ruso”. El aviso de sanciones agregó que los ejecutivos del VTB habían “actuado o pretendido actuar de forma oculta para o en nombre del gobierno ruso”.

El VTB tenía entonces el 100% del RCB. Pero en 2009, cuando Crendaro Investments Limited adquirió el 40% del Banco Mitarva Limited, otra ignota empresa de Chipre, desde donde en 2017 se sospecha que quien fue su titular encubierto, el súper millonario Román Abramovich -ahora sancionado y bloqueado en miles de millones de Euros- giraba los pagos por la compra de futbolistas que incorporaba a su club del futbol inglés, Chelsea; en lo que hoy la UE cree que eran operaciones de lavado de dinero en favor del gobierno de Putin por parte de Abramovich, quien también es el posible dueño de Crendaro, una compañía de inversión con licencia y proveedor de servicios fiduciarios, lo que le permitía tener acciones ocultas en otras compañías en fideicomiso para sus clientes británicos, alemanes, franceses e italianos. En esa operatoria financiera oculta, se pudo detectar que era el gobierno ruso quien resultaba ser beneficiario final de Crendaro y RCB, con lo cual la UE no tiene dudas que todas las operaciones realizadas por y para esas entidades financieras y bancarias tenían como beneficiaria final a la cúpula de poder del Kremlin, lo que es lo mismo que decir Vladimir Putin, y su finalidad desde 2014, claramente era evadir sanciones económicas sobre Moscú.

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